Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. 2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. 1. Прекратить полномочия члена правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Свириденко Константина Юрьевича 25.08.2020 (последний день осуществления полномочий). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюкову Е.В. направить в Банк России уведомление о предполагаемом избрании (назначении) на должность члена правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Старовойтовой Ольги Владимировны. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Согласовать совмещение членом правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимовым А.Ю. должности Генерального директора в АО «Восход». «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Принять к сведению Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2019 год. 2. Одобрить перечень мероприятий, направленных на совершенствование/оптимизацию деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предложенный в Отчете. 3. Раскрыть информацию о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2019 год в составе Годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год в следующем объеме: По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Большинство членов Совета директоров уделяют достаточно времени его работе, все члены Совета директоров действуют в интересах Биржи и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Хорошо оценена работа Председателя Совета директоров. Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности Совета директоров, в частности: - необходимость уделять большее внимание проработке и рассмотрению следующих вопросов: стратегические направления развития и проекты по этим направлениям, маркетинг и продвижение, увеличение доходов Биржи, бюджет; - необходимость увеличения контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа; - необходимо обратить внимание на роль Совета директоров в формировании и внедрении принципов корпоративной культуры в Бирже; - следует рассмотреть вопрос об изменении (расширении) компетенции комитета Совета директоров по аудиту и/или целесообразности создания новых комитетов, в частности, комитета по инновациям; - необходимость более детальной проработки, обсуждения и своевременного пересмотра плана работы Совета директоров на год. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество). 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 сентября 2020 года. 4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 30 сентября 2020 года. 5) Определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 02 сентября 2020 года. 6) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 7) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009. 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 9) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 09 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 10) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 25 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 14/2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.