Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Озон Фармацевтика 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года ООО «Озон». 2. Об утверждении Регламента обеспечения деятельности Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика». 3. Об утверждении Политики в области противодействия коррупции ПАО «Озон Фармацевтика». 4. Об утверждении Порядка планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика». 5. Об утверждении отчета за 3-й квартал 2024 г. Службы внутреннего аудита. 6. О рассмотрении кадровых вопросов, связанных с развитием Службы внутреннего аудита. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.Э. Минаков 3.2. Дата 19.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.