Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения О созыве годового общего собрания акционеров. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 31.03.2009 г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 6 от 31.03.2009 г. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 мая 2009 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, улица Карла Маркса, дом 176А, гостиница «Гранд», конференцзал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут по местному времени. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2009 года. Генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении внутренних документов Общества; 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проект Устава Общества в новой редакции; проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период: с 24 апреля 2009 г. по 15 мая 2009 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества: г. Тамбов, улица Карла Маркса, д. 176А - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; - 15 мая 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - с 05 мая 2009 г. по 15 мая 2009 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru). 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к решению. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тамбовская жизнь» не позднее 14 апреля 2009 года. 6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ А.М. Зудов (подпись) 3.2. Дата «01» апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.