Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.02.2017 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.02.2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение отчета о банковских рисках (риска потери ликвидности, кредитного риска, операционного риска, правового риска и риска потери деловой репутации, рыночного риска, комплаенс-риска и стратегического риска) за 2-е полугодие 2016 г. Оценка уровня совокупного риска за 2016г. 2. Установление предельно допустимого уровня совокупного риска. 3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий». 4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 5. Утверждение плановых значений КПЭ для высших менеджеров. 6. Принятие решения об установлении лимита совокупного кредитного риска, принимаемого на заемщика. 7. О рассмотрении отчета по результатам тестирования Плана ОНиВД 8. Об утверждении периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля, проводимого Службой внутреннего аудита, в 2017 году. 9. Об утверждении перечня индикаторов, используемых СВА для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк Кузнецкий в 2017 году. 10. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность) Л.Г. Зейналова 3.2. Дата 20.02.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.