Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 23.08.2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги». Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Корнеев Александр Юрьевич, Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Кулиев Вячеслав Игоревич, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Жариков Алексей Николаевич, Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 2 Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Волги» 3 Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 5 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. Вопрос № 3. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества на 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов. Принятое решение: Одобрить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, реализуемых ПАО «МРСК Волги», за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здание производственного-жилого дома при подстанции «Венец», назначение – производственное, 2 – этажный, общая площадь 269,36 кв.м., находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Промышленная, д.6, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости. Принятое решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - здание производственного-жилого дома при подстанции «Венец», назначение – производственное, 2 – этажный, общая площадь 269,36 кв.м., находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Промышленная, д.6, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества: здание производственного-жилого дома при подстанции «Венец», назначение – производственное, 2 – этажный, общая площадь 269,36 кв.м., находящееся по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Промышленная, д.6; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2018 г.: 1 197 884 (один миллион сто девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 38 копеек; - способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения в соответствии с требованиями Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Волги»; - цена первоначального предложения при продаже посредством публичного предложения: стоимость равная начальной цене несостоявшегося аукциона в размере 1 787 199 (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей 68 копеек, включая НДС 18% в сумме 272 623 (двести семьдесят две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 68 копеек; - минимальная цена предложения: стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам первоначального предложения в размере 893 599 (восемьсот девяносто три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 84 копейки, включая НДС 18% в сумме 136 311 (сто тридцать шесть тысяч триста одиннадцать) рублей 84 копейки; - величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены): фиксированная сумма, составляющая 5 (пять) процентов цены первоначального предложения и не изменяющаяся в течение всей продажи; - величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг повышения цены): фиксированная сумма, составляющая 10 (десять) процентов шага понижения цены и не изменяющейся в течение всей продажи. Размер шага на повышение цены должен быть кратным шагу на понижение цены; - порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи; - представление документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полного расчёта между сторонами. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков ООО СК «ВТБ Страхование» с 20.07.2018 по 31.12.2021 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2-м квартале 2018 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23 августа 2018 года № 7. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «23» августа 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.