Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.11.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Сахалинэнерго» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 10 (десять) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 1). 4. Признать утратившим силу решения Совета директоров Общества 10.08.2009 по вопросу № 2 «Об определении приоритетных направлений деятельности: О порядке совершения сделок с имуществом Общества» (протокол от 10.08.2009 № 2), от 25.12.2013 по вопросу № 7 «Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества» и по вопросу № 8 «Об утверждении реестра условно-профильных активов и актуализированного реестра непрофильных активов Общества» (протокол от 25.12.2013 № 8). ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с приложением № 2 к решению. 2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (далее – ЦЗК) Общества в новом составе согласно приложению №3 к решению. 2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2020, протокол № 12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.