Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве годового общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Тюменская обл., Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Сургутская ГРЭС – 2 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 10 апреля 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 54 от 10.04.2007 г.; Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «25» мая 2007 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 40, стр.4, «Легион-1», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 14 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года; 2) О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) Об утверждении аудитора Общества; 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «10» апреля 2007 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет общества; заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2007 года по 24 мая 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; а также 25 мая 2007 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 мая 2007 года. 9.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 9.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 22 мая 2007 года. 10. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 25 апреля 2007 года; 11. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами. 12. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «10» апреля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.