Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: нет «ПРОТИВ»: 8 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение не принято. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: нет «ПРОТИВ»: 8 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение не принято. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение контрольных показателей ДПН. 3. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить исполнение контрольных показателей ДПН Общества. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2014 года»: Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Отметить неисполнение требования пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 4. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014»: Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества»: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества С.А. Архипову обеспечить: - создание Комиссии Общества по допуску оборудования, материалов и систем; - утверждение Регламента работы Комиссии Общества по допуску оборудования, материалов и систем. По вопросу № 6 «Об одобрении договора на оказание услуг технического заказчика между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято. По вопросу № 7 «Об одобрении договора подряда между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Решение не принято. По вопросу № 8 «О сокращении административных и управленческих расходов»: 1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет: - снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации; - оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества; - пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями; - сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.). Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «МРСК Северного Кавказа» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис» Щербины Сергея Николаевича 16.06.2014 в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис» Шувалова Владимира Владимировича с 17.06.2014 по совместительству. По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: 1. Утвердить Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 09.06.2014 № 169. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 10.06.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.