Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2019; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2019; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: Об определении условий погашения задолженности крупного промышленного потребителя – градообразующего предприятия, продукция которого имеет стратегически важное значение. 2. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» агентского договора на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Якутскэнерго» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года. 4. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2019 год, утвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 5. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2019 год, утвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 6. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2019 год, утвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 7. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной области на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной области на 2019 год, утвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 8. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Сахалинской области на 2019-2024 годы. 9. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Республики Саха (Якутия) (г. Нерюнгри) на 2019-2024 годы. 10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХРМК». 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверености от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 22.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.