Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ОАО «Селигдар» с ОАО «Золото Селигдара» Договора комиссии №1/2015 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М, Бейрита К.А., Лаунера Г.А., Лабуня А.Н., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», а также имеется заинтересованность Татаринова С.М., который является одновременно единоличным исполнительным органом в ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ОАО «Золото Селигдара» - Комитент; Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 1/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТу 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 2300 кг; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ОАО «Селигдар» с ЗАО «Лунное» Договора комиссии №4/2015 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Селигдар» Рыжова С.В. и Лаунера Г.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «Лунное», на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ЗАО «Лунное» - Комитент; Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 4/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 400 кг; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ОАО «Селигдар» с ООО «Рябиновое» Договора комиссии №5/2015 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова С.М., являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Селигдар», и одновременно генеральным директором ООО «Рябиновое», на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Комиссионер; ООО «Рябиновое» - Комитент; Предмет сделки: Заключение Договора комиссии № 5/2015, в соответствии с которым Комиссионер в течение 2015 года осуществляет реализацию уполномоченным субъектам рынка драгоценных металлов следующей продукции Комитента – золота аффинированного соответствующего ГОСТ 28058-89 «Золото в слитках Технические условия» в объеме 500 кг; Цена Договора: вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС, при этом цена 1 грамма химически чистого золота устанавливается в размере 99,6% от учетной цены ЦБ РФ на дату осуществления операции по реализации продукции покупателю. Срок действия Договора: действует до фактического исполнения Комиссионером установленных Договором поручений Комитента. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить заключение ОАО «Селигдар» с ОАО «Золото Селигдара» Договора купли-продажи векселей №ДКП 1 (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лаунера Г.А. Лабуня А.Н., являющихся одновременно членами Совета директоров ОАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара», и Татаринова С.М., являющегося генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Селигдар» и одновременно генеральным директором ОАО «Золото Селигдара», на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» - Продавец; ОАО «Золото Селигдара» - Покупатель; Предмет сделки: Заключение Договора купли-продажи векселей № ДКП 1, в соответствии с которым Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает простой вексель: векселедатель ООО «Ладья-Финанс», процентный, ставка 8 (восемь) процентов годовых начисляемых в даты составления векселя: Номер векселя: 000007; Дата составления векселя: 28.05.2014г.; Срок погашения: по предъявлении, но не ранее 28 мая 2015 года; Номинал векселя: 36 709 000, 00 (тридцать шесть миллионов семьсот девять тысяч) рублей; Цена: 36 709 000, 00 (тридцать шесть миллионов семьсот девять тысяч) рублей; Цена сделки: 36 709 000, 00 (тридцать шесть миллионов семьсот девять тысяч) рублей; Срок действия Договора: действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2014 г., Протокол № 17-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “17” октября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.