Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол №136 от 30.12.2013) с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.» принято следующее решение: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в дочерних обществах ОАО «МРСК Урала» в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДО. 3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.03.2013 № 122) с даты принятия настоящего решения. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об определении количественного состава Правления Общества и избрании члена Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек. 2. Избрать в состав Правления Общества Локтина Вадима Анатольевича – Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2016 год» принято следующее решение: 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» по итогам 2016 года. 2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 3.1. Обеспечить разработку не позднее 15.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Мероприятия контроля», «Мониторинг», компонентов системы управления рисками «Внутренняя среда», «Определение событий», «Средства контроля», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года. 3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2017 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» принято следующее решение: 1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» в качестве аудитора Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2017 год для избрания на Годовом общем собрании акционеров АО «ЕЭСК». 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» в качестве аудитора Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» на 2017 год для избрания на Годовом общем собрании акционеров АО «ЕЭнС». ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие вопросы: - «О прекращении участия АО «ЕЭСК» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». - «Об участии АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления». - «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение: Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об участии АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «ЕЭСК» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления на следующих условиях: - размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала; - размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей; - размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей; - форма оплаты членских взносов – денежные средства; - компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей Урала. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2016 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Урала» за 2016 год, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 15 «Об одобрении скорректированного Плана оказания благотворительной помощи на 2 квартал 2017 г» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во 2 квартале 2017 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ОАО «МРСК Урала» на 2017 год. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2017 г., протокол № 227. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 15 мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.