Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Парамонова Александра Владимировича. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Луцкого Александра Александровича. ВОПРОС №3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС №4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе: 1. Дубинин Дмитрий Владимирович – Председатель комитета; 2. Луцкий Александр Александрович; 3. Козлов Олег Борисович. ВОПРОС №5: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0181-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО «Промсвязьбанк». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.27 п.14.1 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0181-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж»; ИНН 3663050467; ОГРН 1043600070458. Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Процентная ставка Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых включительно. Порядок уплаты процентов Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения. Срок полного (окончательного) погашения задолженности -Не позднее «01» апреля 2022 года включительно Цель кредитования - Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ); Условия об изменении процентной ставки Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором. Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж») за 2 квартал 2021 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж») за 2 квартал 2021 года (Приложение №1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2021 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09 августа 2021 года, протокол 12/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 09.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.