Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «11» июня 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по местному времени. По вопросу № 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 07 мая 2015 года. По вопросу № 4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение кредитного плана за 1 квартал 2015 года в части соблюдения установленных условий привлечения долга. 3. В случае устранения во 2 квартале 2015 года нарушений, указанных в п. 2 настоящего решения Совета директоров, считать кредитный план за 1 квартал 2015 года исполненным. 4. Поручить Генеральному директору Общества представить информацию об устранении нарушений, указанных в п. 2 настоящего решения Совета директоров, на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: до 10.07.2015. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.04.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 27.04.2015 № 194. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 27.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.