Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е, Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №2: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Решение, поставленное на голосование: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е, Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е, Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: Согласовать кандидатуру Дорошенко Сергея Михайловича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е, Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Дорошенко Сергея Михайловича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». Вопрос №5: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об избрании Генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Дьякова Павла Николаевича сроком на три года». 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об избрании генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Розенцвайга Евгения Александровича сроком на три года». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «Об избрании Генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ЗАО «Курортэнерго» Дьякова Павла Николаевича сроком на три года». 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об избрании генерального директора Общества», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Розенцвайга Евгения Александровича сроком на три года». Вопрос №6: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести дополнения в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год, согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год, согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №8: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №9: Об утверждении кредитного плана ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить кредитный план ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить кредитный план ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №10: О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества, предусмотренного п. 5.2. решения по вопросу № 4 повестки дня заседания от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 № 18). Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №11: Об оказании ОАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году. Решение, поставленное на голосование: Одобрить оказание ОАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить оказание ОАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. Вопрос №12: О предварительном одобрении Соглашения Комиссии ОАО «Ленэнерго» по ведению коллективных переговоров. Решение, поставленное на голосование: Предварительно одобрить Соглашение Комиссии ОАО «Ленэнерго» по ведению коллективных переговоров на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Предварительно одобрить Соглашение Комиссии ОАО «Ленэнерго» по ведению коллективных переговоров на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №13: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить внутренний документ Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.12.2011 (протокол №13 от 19.12.2011). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.12.2011 (протокол №13 от 19.12.2011). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39 от 19.06.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «19» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.