Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2026 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества. 2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. 2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 12 февраля 2026 года. 2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1. 2.3.3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут по московскому времени по 11 часов 35 минут по московскому времени. 2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (на 22 декабря 2025 года): 111 036 768 голосов, что составляет 99,6% уставного капитала ПАО «ВУШ Холдинг». Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1,2, 4 повестки дня - 66 080 990, а по вопросу 3 повестки дня - 594 728 910, что составляет 59.5127% от числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум имелся. 2.5. Повестка дня: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе. 4) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.». Итоги голосования: «ЗА» - 66 071 251 голосов; «ПРОТИВ» - 5 857 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 882 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0. По результатам голосования принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.». Итоги голосования: «ЗА» - 66 074 347 голосов; «ПРОТИВ» - 2 677 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 966 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0. По результатам голосования принято решение: 2. Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.». Итоги голосования: ЗА, распределение голосов по кандидатам: Чуйко Дмитрий Владимирович - 68 320 772; Журавлев Олег Александрович - 67 681 003; Зальцман Евгений Ефимович - 66 262 546; Синявский Александр Алексеевич - 66 258 226; Баяндин Егор Александрович - 66 010 871; Лаврентьев Сергей Владимирович - 65 762 657; Розанов Всеволод Валерьевич - 65 085 411; Ефремов Николай Сергеевич - 65 030 168; Соловьева Юлия Дмитриевна - 64 268 889. «ПРОТИВ» - 13 491 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 083 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 793. По результатам голосования принято решение: 3. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Журавлев Олег Александрович; 3. Зальцман Евгений Ефимович; 4. Синявский Александр Алексеевич; 5. Баяндин Егор Александрович; 6. Лаврентьев Сергей Владимирович; 7. Розанов Всеволод Валерьевич; 8. Ефремов Николай Сергеевич; 9. Соловьева Юлия Дмитриевна. По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.». Итоги голосования: «ЗА» - 66 003 625 голосов; «ПРОТИВ» - 76 952 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 413 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0. По результатам голосования принято решение: 4. Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год. Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 февраля 2026 года, протокол № 1-2026. 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 13.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.