Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,6, и 7вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. По 2 и 5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - 1голос; - «воздержался» - нет. По 3 и 4 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 8 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 6 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования: в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П., так как в течение одного года, предшествующему принятию решения, являлся членом Совета директоров управляющей организации Общества - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», в связи, с чем не может быть признан независимым и незаинтересованным директором; Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) согласно приложению № 1 и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества. 2. ВОПРОС: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года: Наименование строки (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода 1 007 Распределение прибыли и убытков, в том числе: Резервный фонд 0 Дивиденды за 2013 год 0 Погашение убытков прошлых лет 0 На накопление 0 Инвестиции 2014 год 0 Оставить нераспределенной 1 007 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2013 года. 3.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года. 3.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества согласно Приложению № 2. 4.ВОПРОС: О внесении изменений в План проведения корпоративных мероприятий Общества на первое полугодие 2014 года, утвержденный решением Совета директоров от 31.01.2014 (Протокол от 04.02.2014 №100). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в План проведения корпоративных мероприятий Общества на первое полугодие 2014 года, утвержденный решением Совета директоров от 31.01.2014 (Протокол от 04.02.2014 №100): перенести плановый срок рассмотрения вопроса «Об утверждении отчета о выполнении значений КПЭ и КП за 4 квартал 2013 года и 2013 год» на май 2014 года. 5.ВОПРОС: Об утверждении Политики по организационному развитию ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику по организационному развитию ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложение № 3. 6.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 4. 7.ВОПРОС: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2014 – 2019 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ОАО «Саратовэнерго» на 2014 – 2019 годы согласно Приложению № 5; 2.Для целей реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» в 2014 году и контроля за ходом ее исполнения руководствоваться плановыми данными в части 2014 года среднесрочной инвестиционной программы на 2014 – 2019 годы; 3.Для целей реализации инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2015 год и контроля за ходом ее исполнения руководствоваться плановыми данными в части 2015 года среднесрочной инвестиционной программы на 2014 – 2019 годы. 8.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена услуг по договору поставки между Обществом и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 96 432 (девяносто шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 84 (восемьдесят четыре) копейки, кроме того НДС 10% в размере 9 643 (девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 28 (двадцать восемь) копеек. 2.Одобрить договор поставки между Обществом и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Покупатель»; ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»- «Поставщик». Предмет договора: Поставщик обязуется поставить тираж корпоративной газеты ОАО «Интер РАО» «Энергия без границ» и корпоративного журнала ОАО «Интер РАО» «Энергия без границ» (далее-Продукция) в соответствии с условиями Договора по адресу: г. Саратов, ул.Чернышевского, д.124, а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 06 мая 2014г., №106. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 07 апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.