Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Страховщиков Общества. 2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016 год. 3. Об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на общую сумму не более 4 млрд.руб. с вознаграждением гаранта не более 1,5% годовых от суммы каждой выданной гарантии. 4. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в аренду модульной мобильной подстанции ММПС-110/10(6) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) №3684-юр от 08.12.2014 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности и вырубку деревьев в пределах охранных зон между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 297/15 от 06.10.2015 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». 10. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». 11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». 12. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». 13. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». 14. Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. 15. Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. 16. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 год в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «01» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.