Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Cовета директоров эмитента решения о проведении заседания Cовета директоров эмитента: 23 октября 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Cовета директоров эмитента: 29 октября 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров эмитента: 1. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 3. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 6. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит». 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления. 9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит». 10. Определение рекомендуемой цены сделок для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решений об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Определение рекомендуемой цены сделки для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «23» октября 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.