Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 8 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММК» члена Совета директоров ОАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ММК» главного юриста ОАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: назначить Корпоративным секретарем ОАО «ММК» - Черешенкова Павла Николаевича. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: признать члена Совета директоров «ММК» Рустамову Зумруд Хандадашевну независимым членом Совета директоров ОАО «ММК, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с эмитентом и существенным контрагентом эмитента. (с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ОАО «ММК» на странице: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/). По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: признать члена Совета директоров ОАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича независимым членом Совета директоров ОАО «ММК, несмотря на наличие у него формальной связанности с эмитентом. (с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ОАО «ММК» на странице: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/). По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по аудиту. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Аганбегян Рубен Абелович, - Лёвин Кирилл Юрьевич, - Морган Ральф Таваколян. 3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Аганбегяна Рубена Абеловича. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян; - Рустамова Зумруд Хандадашевна. 3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по стратегическому планированию. 2 Утвердить комитет в количестве 6 членов Совета в следующем составе: - Рашников Виктор Филиппович; - Аганбегян Рубен Абелович, - Лядов Николай Владимирович, - Рашникова Ольга Викторовна, - Ушаков Сергей Николаевич, - Шиляев Павел Владимирович. 3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить «План работы Совета директоров ОАО «ММК» на 2017-2018гг.». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 29.05.2017, № 1 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-191 от 06.05.2015 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата 29 ” мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.