Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Поручить Председателю Совета директоров Общества Шашкову Сергею Анатольевичу определить условия соглашения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем и подписать от имени Общества указанное соглашение. 2. Избрать с 16 июня 2015 года на должность Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Шашкову Сергею Анатольевичу заключить с 16 июня 2015 года трудовой договор с Мордвиновым Александром Михайловичем сроком на три года. - Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мордвинов Александр Михайлович; - Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%. ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны Соглашения: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г. Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 22.06.2016 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 22.06.2016 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15 июня 2015 г. № 158. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «15» июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.