Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По четырнадцатому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. По пятнадцатому вопросу повестки дня: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024г.». Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024г. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» Утвердить следующий список кандидатур в Совет директоров «Публичного акционерного общества «АПРИ» 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Карабинцев Тимофей Владиславович; 3. Крутолапов Павел Дмитриевич; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич.; 5. Пичугин Иван Владимирович; 6. Толмачев Дмитрий Евгеньевич; 7. Савченков Владимир Васильевич Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. 1. Рекомендовать ГЗОСА ПАО «АПРИ» прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год распределить следующим образом: - прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 10 753 700 (Десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей, что составляет 5% (Пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО «АПРИ» по РСБУ за 2024 год, направить на формирование Резервного фонда Общества; - направить на выплату (объявление) дивидендов за 2024 год в денежной форме за счет чистой прибыли ПАО «АПРИ» по результатам 2024 года в размере 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 25% (Двадцать пять процентов) от чистой прибыли Общества, определяемой по результатам финансового года на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «АПРИ», подготовленной в соответствии с МСФО из расчета 0,59169517257 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «АПРИ», при этом на собственные акции Общества, которые учитываются на казначейском лицевом счете Общества на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, дивиденды не начисляются и не выплачиваются. - оставшуюся чистую прибыль ПАО «АПРИ» по результатам 2024 финансового года на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «АПРИ», подготовленной в соответствии с МСФО, распределить - оставить в распоряжении Общества. 2. Рекомендовать ГЗОСА ПАО «АПРИ» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2025 года. 3. Рекомендовать ГЗОСА ПАО «АПРИ» установить дату выплаты дивидендов: - не позднее 29 июля 2025 года - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «АПРИ»; - не позднее 19 августа 2025 года - другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «АПРИ». 4. Рекомендовать ГЗОСА ПАО «АПРИ» по итогам работы за 2024 год в части распределения прибыли принять следующее решение: «1. Утвердить распределение прибыли ПАО «АПРИ» по итогам работы за 2024 год: - прибыль по результатам 2024 финансового года в размере 10 753 700 (Десять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот) рублей, что составляет 5% (Пять процентов) от чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО «АПРИ» по РСБУ за 2024 год, направить на формирование Резервного фонда Общества; - направить на выплату (объявление) дивидендов за 2024 год в денежной форме за счет чистой прибыли ПАО «АПРИ» по результатам 2024 года в размере 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 25% (Двадцать пять процентов) от чистой прибыли Общества, определяемой по результатам финансового года на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «АПРИ», подготовленной в соответствии с МСФО из расчета 0,59169517257 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «АПРИ», на собственные акции Общества, которые учитываются на казначейском лицевом счете Общества на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, дивиденды не начисляются и не выплачиваются; - оставшуюся чистую прибыль ПАО «АПРИ» по результатам 2024 финансового года на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «АПРИ», подготовленной в соответствии с МСФО, распределить - оставить в распоряжении Общества. 2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2024 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 0,59169517257 руб. на одну обыкновенную акцию. На собственные акции Общества, которые учитываются на казначейском лицевом счете Общества на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, дивиденды не начисляются и не выплачиваются. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2025 года. Выплату дивидендов в размере 0,59169517257 руб. на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «АПРИ» денежными средствами в следующие сроки: - не позднее 29 июля 2025 года - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «АПРИ»; - не позднее 19 августа 2025 года - другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «АПРИ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «АПРИ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО АПРИ №11/25 от 26.05.2025г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 26.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.