Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 16.08.2019 (протокол от 19.08.2019 №14) с внесенными изменениями решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 20.02.2020 (протокол от 20.02.2020 № 3). По вопросу № 2 повестки дня: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Тамбовскому областному государственному автономному учреждению «Хоккейный клуб «Тамбов» (ТОГАУ «ХК «Тамбов») в рамках энергосервисного договора: Размер платежа: Размер платежа по энергосервисному договору устанавливается как фиксированный процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ТОГАУ «ХК «Тамбов» на оплату энергетического ресурса (электрической энергии), определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, сложившимся за период достижения размера экономии. Фиксированный процент экономии, подлежащий уплате ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», составляет не менее 93%, что в стоимостном выражении на момент заключения энергосервисного договора составляет: не менее 10 746 879 (десять миллионов семьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 1 791 146 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча сто сорок шесть) рублей 62 копейки, что соответствует экономии в натуральном выражении не менее 1 646 552,96 кВт*ч. не более 17 185 045 (семнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч сорок пять) рублей 53 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 2 864 174 (Два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят четыре) рубля 26 копеек, что соответствует экономии в натуральном выражении не более 1 775 189,85 кВт*ч. Порядок и срок оплаты: оплата энергосервисного договора осуществляется ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания расчетного периода достижения доли размера экономии, равного одному календарному месяцу, исходя из размера экономии соответствующих расходов ТОГАУ «ХК «Тамбов» на поставки энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достигнутого в расчетный период и подлежащего уплате ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Срок достижения размера экономии - 5 (Пять) лет с момента завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, но не ранее 01.01.2021 года и действует либо в течении (пяти) календарных лет после месяца завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетического ресурса и подписания Акта ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования, либо до момента достижения размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении не менее 1 646 552,96 кВт*ч. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного договора. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год. «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год в соответствии с Приложением № 2. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года в соответствии с Приложением № 3. 3. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении минимальных и максимальных параметров выдачи ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» независимых банковских гарантий. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Определить минимальные и максимальные параметры выдачи ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» независимых банковских гарантий в рамках реализации доходных договоров: договоров подряда (субподряда, генерального подряда), договоров поставки, энергосервисных договоров, договоров лизинга, смешанных договоров, содержащих условия вышеуказанных видов договоров по продукту ПАО «Сбербанк» - «Гарантия АСТ» на исполнение контрактов в рамках N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 (далее 44-ФЗ) и в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011(далее 223-ФЗ), на обеспечение заявки в рамках 44-ФЗ, на гарантийные обязательства: 1.1.1. Максимальная сумма всех одновременно действующих гарантий – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.1.2. Ставка комиссионного вознаграждения за выдачу ПАО «Сбербанк» (далее Гарант) банковских гарантий составляет не более 1,2 (одной целой двух десятых) % годовых, при этом при изменении рыночной конъюнктуры возможно увеличение комиссии, но не более чем до 1,5 (одного целого пять десятых) % годовых от суммы банковских гарантий (далее – максимальная ставка). Максимальный размер комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий, рассчитанный исходя из суммы фактически выданных банковских гарантий, фактического срока действия каждой гарантии и максимальной ставки вознаграждения Гаранта, не превысит 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 1.1.3. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее Принципиал) перед Бенефициаром составляет не более 12 (двенадцати) % годовых от суммы произведенного Гарантом платежа по Гарантии. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1.2.1. Соблюдение параметров, указанных в п.1.1. настоящего решения. 1.2.2. Соответствие сделок требованиям, установленным внутренними нормативными документами Общества. 1.3. Определить, что настоящее решение действует до отмены решением Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2021 № 1. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: - акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8. - акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 26.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.