Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети интернет www.lenenergo.ru в срок не позднее 09 июля 2016. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в срок не позднее 09 июля 2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети интернет www.lenenergo.ru в срок не позднее 09 июля 2016. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в срок не позднее 09 июля 2016. Вопрос № 2: Об определении количественного состава и избрании Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Бохун Дмитрий Леонидович Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 4. Лаврова Марина Александровна Начальник управления ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 6. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела Департамента финансов ПАО «Россети» 7. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Бочаров Александр Анатольевич Главный эксперт управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 9. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель Председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 11. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Денисов Игорь Вадимович И.о. начальника управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 14. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 15. Кукушкин Сергей Александрович Независимый член Комитета 3. Избрать Лебедева Сергея Юрьевича председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию – 15 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии и развитию: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3. Бохун Дмитрий Леонидович Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 4. Лаврова Марина Александровна Начальник управления ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 6. Смирнов Антон Викторович Начальник отдела Департамента финансов ПАО «Россети» 7. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Бочаров Александр Анатольевич Главный эксперт управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 9. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель Председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 11. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 12. Денисов Игорь Вадимович И.о. начальника управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 13. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 14. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 15. Кукушкин Сергей Александрович Независимый член Комитета 3. Избрать Лебедева Сергея Юрьевича председателем Комитета Совета директоров по стратегии и развитию Общества. Вопрос № 3: Об определении количественного состава и избрании Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Магадеев Руслан Раисович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель Председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 7. Курасов Олег Юрьевич Ведущий специалист Сектора диспетчерской службы Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 8. Левин Петр Федорович Начальник Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 9. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Магадеев Руслан Раисович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 2. Богомолов Эдуард Валерьевич Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН 3. Мартынов Кирилл Аркадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Андреев Юрий Владиславович Первый заместитель Председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 7. Курасов Олег Юрьевич Ведущий специалист Сектора диспетчерской службы Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 8. Левин Петр Федорович Начальник Технического управления Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 9. Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Об определении количественного состава и избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2. Масалева Ирина Борисовна Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 4. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» 5. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Лудинова Юлия Вячеславовна Руководитель проектного офиса Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга 3. Избрать Лелекову Марину Алексеевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Лудинова Ю.В., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2. Масалева Ирина Борисовна Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 4. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» 5. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 6. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Лудинова Юлия Вячеславовна Руководитель проектного офиса Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга 3. Избрать Лелекову Марину Алексеевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 07.07.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «07» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.