Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Подрядчик - Enel Servizi S.r.l. Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5» Предмет договора: - разработка и внедрение тренажера для оперативного персонала ПГУ-410 Среднеуральской ГРЭС; - сопровождение работы тренажера в течение 2 лет с момента запуска в эксплуатацию. Цена договора не превысит 490 000 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг: с 15.05.2013 по 31.12.2015 Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.2. Одобрить заключение Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» – Передающая сторона; Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. – Принимающая сторона. Предмет Соглашения: Обеспечение принципов конфиденциальности и разделения полномочий при получении доступа Принимающей стороной к информации и информационным ресурсам Передающей стороны. Область действия Соглашения: Соглашение распространяется на все договорные отношения между Передающей стороной и Принимающей стороной. Цена Соглашения: Соглашение является безвозмездной сделкой. Соглашение предусматривает штрафные санкции за нарушения договоренностей о конфиденциальности в соответствии с действующим законодательством. Срок действия Соглашения: 5 лет с момента подписания с возможностью пролонгации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013 года, Протокол № 05/13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «15» мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.