Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение Годового отчета Общества за 2019 год, отчета о развитии Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году, отчета о совершенных Обществом сделках и годовой бухгалтерской отчетности. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 1.4. – решение принято. По пункту 1.5. – решение принято. По пункту 1.6. – решение принято. По пункту 1.7. – решение принято. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3. Согласование назначения на должность должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита. По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. По пунктам 3.3, 3.4. – решение принято. 4. Разное – вопросы на голосование не ставились. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Годового отчета Общества за 2019 год, отчета о развитии Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году, отчета о совершенных Обществом сделках и годовой бухгалтерской отчетности»: 1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2019 год (Приложение № 1). 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2019 год. 1.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2). 1.4. Утвердить отчет о развитии Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году (Приложение № 3). 1.5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, (Приложение № 1). 1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 1.7. При публичном раскрытии Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие содержащейся в них информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 400 от 4 апреля 2019 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия публичными обществами информации. Раскрытие формулировки вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 3 повестки дня: «Согласование назначения на должность должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита». 3.1. Согласовать назначение Елизарова Сергея Юрьевича Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». 3.2. Определить размер вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденным Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол № 228 от 02.08.2019) и установить должностной оклад в соответствии со штатным расписанием ПАО «ОАК». Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 3.3. и 3.4. вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 4 повестки дня: «Разное». По результатам обсуждения вопросы на голосование не ставились и решения не принимались. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2020, № 255. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 10.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.