Полный текст:

Сообщение «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Наука-Связь 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 06.07.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум 85,71%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Ященко Александра Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: 1. Избрать членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь»: - Ефремова Татьяна Юрьевна - Котельников Константин Юрьевич - Семейко Алексей Львович. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Котельникова Константина Юрьевича. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующих решений: 1. Определить количественный состав Совета директоров ООО «Наука-Связь» - 5 человек. 2. Избрать в Совет директоров ООО «Наука-Связь» сроком на 1 (один) год следующих лиц: - Калинин Алексей Александрович - Котельников Константин Юрьевич - Лаунер Геннадий Альфредович - Семейко Алексей Львович - Ященко Александр Вячеславович 3. Утвердить Аудитором ООО «Наука-Связь» на 2022 г. ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 06.07.2022 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/22 от 06.07.2022 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «06» июля 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.