Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 мая 2007г., г. Тамбов, площадь Л. Толстого, д. 4 гостиница «Державинская». 2.3. Кворум общего собрания. 64.9495% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 989 218 211 99.8080 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 556 280 0.1570 Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 617 084 99.7474 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 830 840 0.1847 Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Крапивин Александр Владимирович 1 044 298 525 15.0522 2 Гаджиев Илья Ибрагимович 984 809 144 14.1947 3 Колончин Кирилл Викторович 861 229 971 12.4135 4 Солодчик Олег Дмитриевич 859 822 111 12.3932 5 Гусева Ирина Владиславовна 858 714 649 12.3772 6 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 857 014 423 12.3527 7 Буцылов Денис Олегович 855 349 383 12.3287 8 Филькин Роман Алексеевич 589 424 672 8.4958 9 Мазалов Иван Николаевич 3 420 163 0.0493 10 Морозов Сергей Павлович 2 255 803 0.0325 11 Бисиркин Сергей Иванович 522 463 0.0075 12 Еремин Павел Борисович 393 173 0.0057 13 Бранис Александр Маркович 390 843 0.0056 14 Стаценко Сергей Олегович 390 843 0.0056 15 Морин Александр Константинович 379 316 0.0055 16 Ивашковский Сергей Станиславович 378 328 0.0055 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 4 963 420 0.0715 * - процент от принявших участие в голосовании Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» 1. Катина Анна Юрьевна 904 855 154 91.3084 0 85 170 310 2. Юрьева Галина Васильевна 903 554 747 91.1772 1 027 800 85 440 247 3. Кокорева Светлана Вячеславна 903 520 097 91.1737 1 049 120 85 448 247 4. Кралина Елена Викторовна 903 520 094 91.1737 1 019 800 85 477 570 5. Шариков Александр Сергеевич 903 376 074 91.1592 1 019 800 85 426 917 Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 946 241 99.7806 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 862 913 0.1880 Вопрос № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. пункт 5.4.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 295 821 99.7149 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 486 673 0.2509 подпункт 5 пункта 6.2.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 290 494 99.7144 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 492 000 0.2514 подпункт 18 пункта 10.2.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 987 981 284 99.6832 «ПРОТИВ» 133 280 0.0134 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 667 930 0.2692 пункт 10.5.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 987 966 571 99.6817 «ПРОТИВ» 133 280 0.0134 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 549 363 0.2572 пункт 13.3.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 141 224 99.6993 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 507 990 0.2530 подпункт 14.9.1. пункта 14.9.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 969 471 024 97.8156 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 272 140 2.1463 подпункт 14.9.3. пункта 14.9.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 969 471 024 97.8156 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 272 140 2.1463 подпункт 14.9.4. пункта 14.9.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 008 594 99.6860 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 739 900 0.2764 подпункт 6 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 987 603 421 99.6451 «ПРОТИВ» 389 180 0.0393 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 750 563 0.2775 подпункт 8 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 059 234 99.6911 «ПРОТИВ» 295 880 0.0299 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 388 050 0.2409 подпункт 31 пункта 15.1.: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 325 804 99.7180 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 417 360 0.2439 пункт 15.1: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 969 090 464 97.7772 «ПРОТИВ» 525 130 0.0530 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 127 570 2.1317 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Крапивин Александр Владимирович, Гаджиев Илья Ибрагимович, Колончин Кирилл Викторович, Солодчик Олег Дмитриевич, Гусева Ирина Владиславовна, Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Буцылов Денис Олегович. 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Катина Анна Юрьевна, Юрьева Галина Васильевна, Кокорева Светлана Вячеславна, Кралина Елена Викторовна, Шариков Александр Сергеевич. 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ». 6. - пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).». - подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;». - подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;» - пункт 10.5. изложить в следующей редакции: «10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: - внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества; - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); - размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».». - пункт 13.3. изложить в следующей редакции:«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.». - подпункт 14.9.1. пункта 14.9. – исключить. - подпункт 14.9.3. пункта 14.9. – исключить. - подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.». - подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;». - подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;». - подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности.». - дополнить пункт 15.1 подпунктом 45 следующего содержания: «45) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;». 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 24 мая 2007г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ А.В. Крапивин (подпись) 3.2. Дата «24» мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.