Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 февраля 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 3. Об избрании Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря ОАО «Энел Россия»; 4. О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «Энел Россия»; 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел Россия» о работе Общества за 2014 год; 6. Об одобрении рамочных договоров по размещению временно свободных денежных средств в депозит; 7. Об одобрении договора поставки угля между ОАО «Энел Россия» и ООО «Ресурсэнергоуголь»; 8. Об одобрении договора поставки угля между ОАО «Энел Россия» и ООО «Энерго-Альянс»; 9. Об одобрении свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (внебиржевых СДМ) между ОАО «Энел Россия» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 10. Об одобрении договора водопользования между ОАО «Энел Россия» и Московско-Окским бассейновым водным управлением; 11. Об одобрении договора водопользования между ОАО «Энел Россия» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края; 12. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка»; 13. Об утверждении кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет производителей энергии»; 14. О согласовании совмещения членом Правления ОАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «12» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.