Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ»» принято решение: 1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Резаева С.Н. по вопросу «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»» принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ 25 марта 2016 г. 2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» провести в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Определить 17:00 часов по местному времени 25 марта 2016 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ». 4. Определить, что заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» должны направлять по следующему почтовому адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, ОАО «СН МНГ». 5. Установить 24 февраля 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ». 6. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», подлежат включению акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «СН МНГ» и акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «СН МНГ». 7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания ОАО «СН-МНГ»: 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»: 1. Информационные сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», заказным письмом. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по вопросу «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» марта 2016 года по «25» марта 2016 года включительно в рабочие дни с 08-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51, отдел корпоративного управления департамента корпоративных, имущественных отношений и управ¬ления делами ОАО «СН-МНГ», телефон для справок (34643) 46-019, 46-166. 11. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Установить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» исполняет регистратор ОАО «СН-МНГ». 13. Функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» возложить на члена Совета директоров Резаева С.Н., функции секретаря – на секретаря Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Симонова С.В. 14. Одобрить и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» следующий проект решения по вопросу повестки дня собрания: 14.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «СН-МНГ» и ОАО «НГК «Славнефть» - предоставление ОАО «СН-МНГ» (займодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» (заёмщик) в размере не более 33 900 000 тыс. руб. сроком до 3-х лет. Общая сумма сделки с учетом процентов может составить не более 39 493 500 тыс. руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 09 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2016г., протокол № 225. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан (подпись) 3.2. Дата «11» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.