Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Приходько Александр Викторович, Исаев Андрей Александрович, Александров Дмитрий Андреевич, Киселев Сергей Львович, Саулин Владислав Альвинович, Исаев Артур Александрович, Васильев Максим Юрьевич. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Присутствовали все избранные члены Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Одобрить договор подряда, заключаемый между ОАО «ИСКЧ» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» (119333г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, ОГРН 111774612632, ИНН/КПП 7736627682/773601001) (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность Исаева Артура Александровича, Исаева Андрея Александровича и Приходько Александра Викторовича, в соответствии с которым Общество обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы и передать их результат ООО «СинБио»: •разработка технологической документации по производству лекарственного средства Гемацелл-034 в соответствии с Перечнем технологической документации (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора; •производство опытных серий лекарственного средства Гемацелл-034, предназначенных для проведения фармацевтической экспертизы и клинических исследований. Стоимость Работ, выполняемых по договору подряда, составляет 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата стоимости работ производится поэтапно в следующем порядке: •аванс в размере 30 % (Тридцать процентов) от стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания Договора; •в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания каждого акта сдачи-приемки работ (далее – «Акт сдачи-приемки работ») Заказчик уплачивает стоимость выполненных Подрядчиком Работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки работ, за вычетом 30 % (Тридцати процентов) от стоимости выполненных Работ, уплаченных в качестве аванса. Работы выполняются поэтапно в следующие сроки: 1.Разработка макетов упаковочного материала, предназначенного для хранения в условиях жидкого азота начало - дата подписания договора окончание - 15.04.2012 2.Разработка лабораторного регламента начало - 15.04.2012 окончание - 15.05.2012 3.Разработка и утверждение опытно – промышленного регламента начало - 15.05.2012 окончание - 15.06.2012 4.Наработка опытных образцов ЛС для клинического исследования безопасности применения начало - 15.06.2012 окончание - 31.08.2012 5.Наработка опытных образцов для проведения фармацевтической экспертизы начало - 01.09.2012 окончание - 31.12.2012. По второму вопросу: Одобрить: I.Предоставление Обществом согласия на перевод от Закрытого акционерного общества «ЕФР-ТелеКом» (127051, г.Москва, Б.Каретный пер., д.21, стр.1 ОГРН 10877464323000 ИНН /КПП 7707659707 / 770701001) (Первоначальный должник) к Компания «First International Investment Group Ltd.» (Британские Виргинские острова, о.Тортола, г.Роад Таун, ул.Майн, д.90) (Новый должник) долга перед ОАО «ИСКЧ», вытекающего из нижеуказанных соглашений: 1.Договор займа № 04/04/09 ЕФР от 03 апреля 2009 г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 507 500 (Пятьсот семь тысяч пятьсот) руб. и включает: - сумму основной задолженности – 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 03 апреля 2009г. по 02 апреля 2012г – 157 500 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб.. 2.Договор займа № 02/03/09 ЕФР от 01 марта 2009 г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 950 246 (Девятьсот пятьдесят тысяч двести сорок шесть) руб. 58 коп. и включает: - сумму основной задолженности– 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 01 марта 2009г. по 02 апреля 2012г. – 300 246 (Триста тысяч двести сорок шесть) руб. 58 коп. 3.Договор займа № 19/09/08 от 19 сентября 2008г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 3 823 006,96 (Три миллиона восемьсот двадцать три тысячи шесть) руб. 96 коп. и включает: - сумму основной задолженности – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 19 сентября 2008г. по 02 апреля 2012г. – 1 323 006 (Один миллион триста двадцать три тысячи шесть) руб. 96 коп. 4.Договор займа № 23/12/08 от 23 декабря 2008г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 2 233 558 (Два миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 28 коп. и включает: - сумму основной задолженности – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 23 декабря 2008г. по 02 апреля 2012г. – 733 558 (Семьсот тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 28 коп. II.Предоставление Обществом согласия на перевод от Общества с ограниченной ответственностью «БАРС» (127051, г.Москва, Б.Каретный пер., д.24, ОГРН 1027739410203, ИНН /КПП 77211591 / 770501001 (Первоначальный должник) к Компания «First International Investment Group Ltd.» (Британские Виргинские острова, о.Тортола, г.Роад Таун, ул.Майн, д.90) (Новый должник) долга перед ОАО «ИСКЧ», вытекающего из нижеуказанных соглашений: 1.Договор займа № 33/07/10 БА от 27 июля 2010г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 334 063 (Триста тридцать четыре тысячи шестьдесят три) руб. 06 коп. и включает: - сумму основной задолженности – 266 666 (Двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 27 июля 2010г. по 02 апреля 2012 г. – 67 397 (Шестьдесят семь тысяч триста девяносто семь) руб. 06 коп. 2.Договор займа № 33/09/10 Б от 13 сентября 2010г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 2 588 465 (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 70 коп. и включает: - сумму основной задолженности – 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) руб.; - сумму начисленных процентов за период с 13 сентября 2010г. по 02 апреля 2012г. – 488 465 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) руб. 70 коп. III.Предоставление Обществом согласия на перевод от Закрытого акционерного общества «Сигнал ТелеКом» (105122, г.Москва, Щелковское шоссе, д.2, стр.1, ОГРН 1037700087820, ИНН /КПП 7719208434 / 771901001 (Первоначальный должник) к Компания «First International Investment Group Ltd.» (Британские Виргинские острова, о.Тортола, г.Роад Таун, ул.Майн, д.90) (Новый должник) долга перед ОАО «ИСКЧ», вытекающего из нижеуказанного соглашения: Договор займа № 04/05/09 АК от 19 мая 2009 г., заключенный между Первоначальным должником и Обществом. Долг Первоначального должника перед Обществом, передаваемый Новому должнику составляет 715 342 (Семьсот пятнадцать тысяч триста сорок два) руб. 35 коп. и включает: - сумму основной задолженности – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, - сумму начисленных процентов за период с 19 мая 2009г. по 02 апреля 2012г. – 215 342 (Двести пятнадцать тысяч триста сорок два) руб. 35 коп. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0312 от 09.04.2012 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «09» апреля 2012 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.