Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Белоножкин Антон Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна На заседании присутствовали 11 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 11 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Белоножкин Антон Николаевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров. 2.Избрать Тихонова В.П. Генеральным директором Общества с 06 мая 2019 года, на срок предусмотренный Уставом Общества. Уполномочить Козлова В.А. подписать трудовой договор с Тихоновым В.П. с 06 мая 2019 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2019 года, Протокол № 1 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «16» апреля 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.