Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведени 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.02.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.09.2018 (протокол № 295/8). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров 23.04.2018 (протокол № 277/18). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Сибири» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 24.02.2014 (протокол №135/14). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО МРСК Сибири» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Сибири» на период 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года, включая информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» за 2019 год. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 26.02.2020 № 360/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “26” февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.