Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Приморье» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03001-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primbank.ru 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 8 июня 2007 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610 2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании: 196.147 (сто девяносто шесть тысяч сто сорок семь) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров заместителя Председателя Совета директоров Терешкова Сергея Васильевича. 2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: • отчет Председателя Правления - до 10 минут; выступление в прениях – до 5 минут; • по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут; • голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; • по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования №1; голосование по восьмому вопросу повестки дня – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. Итоги голосования: «За» - 196147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2006 году. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2006 году – 300.368.400 рублей 77 копеек. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2006 году из расчета 1.140 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 11июня 2007 года и не позднее 11 августа 2007 года денежными средствами способом, указанным акционером. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 4. Направить прибыль за 2006 год в следующие фонды: - на выплату дивидендов – 285.000.000 рублей; - в фонд потребления – 7.000.000 рублей. Оставшуюся прибыль в сумме 8.368.400 рублей 77 коп. по фондам банка не распределять. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить, членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2006 году в следующем размере: Председатель Совета директоров- 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2006 году не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов поданных за кандидата. «За» «Против» «Воздержался» 1. Маляренко А.В. 278.227 0 0 2. Киян Н.Ю. 278.227 0 0 3. Лазарев М.Ю. 278.227 0 0 4. Терешков С.В. 86.713 0 0 5. Патрышева Е.А. 86.713 0 0 6. Евсеенко С.В. 86.713 0 0 7. Масловский В.К. 278.209 0 0 По восьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц: Пивоев И.В.; Севрук Н.В.; Пономаренко А.А. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов поданных за кандидата. «За» «Против» «Воздержался» 1. Пивоев И.В. 196.147 0 0 2. Севрук Н.В. 196.147 0 0 3. Пономаренко А.А. 196.147 0 0 По десятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон» Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По одиннадцатому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества)». Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По двенадцатому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. Итоги голосования: «За» - 196.147 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров заместителя Председателя Совета директоров Терешкова Сергея Васильевича. 2. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 3. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: • отчет Председателя Правления – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; • голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; • по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; • голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2006 году. По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2006 год. По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2006 году - 300.368.400 рублей 77 копеек. 2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2006 году из расчета 1.140 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. 3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 11 июня 2007 года и не позднее 11 августа 2007 года денежными средствами способом, указанным акционером. 4. Направить прибыль за 2006 год в следующие фонды: - на выплату дивидендов – 285.000.000 рублей; - в фонд потребления – 7.000.000 рублей. Оставшуюся нераспределенную прибыль в сумме 8.368.400 рублей 77 коп. по фондам банка не распределять. По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2006 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2006 году не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек. По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: 1. Маляренко А.В.; 2. Киян Н.Ю.; 3. Лазарев М.Ю.; 4. Терешков С.В.; 5. Патрышева Е.А.; 6. Евсеенко С.В.; 7. Масловский В.К. По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Пивоев Илья Вячеславович; 2. Севрук Наталья Владимировна; 3. Пономаренко Анастасия Александровна. По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2007 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО Юникон». По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытого акционерного общества)». По двенадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить новую редакцию Устава акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье» 3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2007 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» С.А. Богдан (подпись) 3.2. Дата “22” июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.