Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену договора аренды между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, как состоящую из фиксированной и переменной части арендной платы, а именно: 1.1.1. величина фиксированной и переменной частей арендной платы за весь период действия договора - в размере не более чем 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 529 505 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пять) рублей 25 копеек; 1.1.2. величина фиксированной части арендной платы в месяц:  с 01.01.2014 по 31.01.2014 - 652 000,00 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается;  с 01.02.2014 по 28.02.2014 – 717 243,36 (семьсот семнадцать тысяч двести сорок три) руб. 36 копеек НДС не облагается;  с 01.03.2014 по 31.03.2014 - 652 000,00 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается;  с 01.04.2014 по 30.04.2014 - 652 000,00 (шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 1.1.3. величина переменной части арендной платы в соответствии с условиями договора в размере понесенных Арендодателем расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией переданных в аренду объектов и оказанием услуг по осуществлению ремонтов и автотранспортному обеспечению (в соответствии с приложениями № 5 и № 6 Договора аренды, являющегося приложением № 1 к настоящему решению). 1.2. Одобрить договор аренды между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» (Арендатор). ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату жилые помещения/квартиры, указанные в Договоре (далее - Объекты). Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объекты Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии (с учетом нормального износа). Договором предусматривается, что Арендатор пользуется Объектами в течение 24 часов в сутки. Объекты аренды: Квартиры №№ 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, обозначенные на планах шестнадцатого этажа, семнадцатого этажа и восемнадцатого этажа, являющихся Приложением № 1 к Договору, являющегося приложением № 1 к настоящему решению, расположенные в многоквартирном доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Кирпичная д. 2, корп. 2. Цена Договора: Цена Договора составляет не более 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 1 529 505 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пять) рублей 25 копеек и состоит из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть месячной платы за аренду Объектов по Договору составляет 652 000 (шестьсот пятьдесят две тысячи) руб. 00 копеек в месяц, НДС не облагается, за периоды с 01.01.2014 по 31.01.2014, с 01.03.2014 по 30.04.2014, 717 243,36 (семьсот семнадцать тысяч двести сорок три) руб. 36 копеек в месяц за период с 01.02.2014 по 28.02.2014, НДС не облагается, и определена на основании отчета об оценке (от 05.02.2014 № 037/14). Переменной частью арендной платы является компенсация Арендатором затрат Арендодателя, включая НДС, связанных с содержанием и эксплуатацией переданных в аренду Арендатору Объектов и оказанием услуг (далее – Услуги), в том числе по осуществлению ремонтов по заявкам Арендатора и автотранспортному обеспечению: 1. коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение, канализация, очистка вод), и электроэнергия; 2. уборка (очистка) объектов аренды, в т.ч. вывоз ТБО, дератизация, дезинфекция и дезинсекция, услуги химчистки, предоставление расходных материалов; 3. услуги связи, в том числе предоставление отдельно выделенной мини-базовой станции (фемсота), резервного канала связи; 4. обслуживание инженерных систем, в том числе обеспечение сервисами видеонаблюдения, беспроводной ЛВС, ВКС, СКУД и УПАТС; предоставление доступа к сети Интернет; 5. обслуживание систем пожарной безопасности; 6. обеспечение охраны и пропускного режима; 7. автотранспортные услуги (по заявкам Арендатора); 8. ремонтные работы по заявкам Арендатора. Обязанность по оплате затрат, являющихся переменной частью арендной платы, лежит на Арендодателе, а Арендатор обязан возместить понесенные Арендодателем расходы, согласно выставленным Арендодателем счетам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в объеме, предусмотренном условиями договора аренды. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 30.04.2014. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Срок аренды Объектов: Квартир №№ 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 обозначенных на планах семнадцатого этажа и восемнадцатого этажа, являющихся приложением № 1 к Договору, являющемуся приложением № 1 к настоящему решению, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Кирпичная д. 2, корп. 2. - с 01.01.2014 по 30.04.2014. Квартиры № 105, обозначенной на плане шестнадцатого этажа, являющегося приложением № 1 Договору, являющемуся приложением № 1 к настоящему решению, расположенной в многоквартирном доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, улица Кирпичная д. 2, корп. 2. - с 05.02.2014 по 25.02.2014. Срок начала и окончания оказания Услуг по Объектам (за исключением Квартиры № 105): С 01.01.2014 по 30.04.2014; Срок начала и окончания оказания Услуг по Квартире № 105: С 05.02.2014 по 25.02.2014. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 3 члена Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, 2 члена Совета директоров, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, а также не являющиеся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 13 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 13 к Договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в размере не более 2 005 115 000 (Двух миллиардов пяти миллионов ста пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 305 865 000 (Трехсот пяти миллионов восьмисот шестидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом, размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 830 475 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 279 225 000 (Двести семьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; февраль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; март 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; апрель 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; май 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июнь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; август 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; сентябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; октябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; ноябрь 152 539 583,34 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; декабрь 152 539 583,36 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 43 660 000 (Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 660 000 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении № 4 к Договору. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 13 к Договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения: Дополнить п. 7.1.1 абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 830 475 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 279 225 000 (Двести семьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; февраль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; март 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; апрель 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; май 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июнь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; август 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; сентябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%)–23 268 750,00 рублей; октябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; ноябрь 152 539 583,34 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; декабрь 152 539 583,36 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 43 660 000 (Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 660 000 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении № 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (приложение № 2 к Договору), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главами 10-11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – застройщика на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 2 005 115 000 (Два миллиарда пять миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 305 865 000 (Триста пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п. 7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг по Дополнительному соглашению определена в п. 2.1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.3. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 3.1.1. «Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой». 3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.2.1. Одобрить дополнительное соглашение № 13 к договору от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения: Дополнить п. 7.1.1 абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 830 475 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 279 225 000 (Двести семьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; февраль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; март 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; апрель 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; май 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июнь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; август 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; сентябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; октябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; ноябрь 152 539 583,34 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; декабрь 152 539 583,36 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 43 660 000 (Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 660 000 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении № 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (приложение № 2 к Договору), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главами 10-11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – застройщика на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 2 005 115 000 (Два миллиарда пять миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 305 865 000 (Триста пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Цена Дополнительного соглашения: Цена услуг по Дополнительному соглашению за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет не более 2 005 115 000 (Двух миллиардов пяти миллионов ста пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 305 865 000 (Трехсот пяти миллионов восьмисот шестидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом, размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 830 475 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 279 225 000 (Двести семьдесят девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: январь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; февраль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; март 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; апрель 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; май 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июнь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; июль 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; август 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; сентябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; октябрь 152 539 583,33 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; ноябрь 152 539 583,34 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; декабрь 152 539 583,36 рубля, в том числе НДС (18%) – 23 268 750,00 рублей; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 43 660 000 (Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 660 000 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в приложении № 4 к Договору. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 16 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить общую цену агентского договора от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1-16 в размере 1 115 676 518 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 170 187 943 (Сто семьдесят миллионов сто восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 47 копеек. 4.2. Определить цену Дополнительного соглашения № 16 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 11 440 677 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 96 копеек. 4.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 16 к агентскому договору от 29.05.2006 года № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» («Исполнитель») ОАО «Кубанские магистральные сети» («Заказчик») Предмет Дополнительного соглашения: Внесение дополнений в агентский договор от 29.05.2006 г. № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – «Агентский договор»), в части установления объемов финансирования реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства ОАО «Кубанские магистральные сети» в 2014 году: 1. В порядке и на условиях Агентского договора Заказчик осуществляет в 2014 году финансирование реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства в размере не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 11 440 677 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 96 копеек, в следующие сроки: № п/п Наименование объектов Объем инвестиций (млн. рублей) в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Техническое перевооружение и реконструкция действующих объектов - всего 1.1. Собственные источники финансирования 75,000 44,902 30,098 0,000 0,000 1.1.1. ПС 220 кВ Восточная. Замена ВЗУ, замена АБ типа ОР-30-732 (ПИР, РД, СМНР, оборудование) 0,125 0,125 0,000 0,000 0,000 1.1.2. ПС 220 кВ Восточная. Замена ЩПТ, замена ЩСН (ПИР, РД, СМНР, оборудование) 0,092 0,092 0,000 0,000 0,000 1.1.3. Монтаж ЗРУ быстродействующими дуговыми защитами на ПС 220 кВ (Восточная, Кирилловская). 0,450 0,450 0,000 0,000 0,000 1.1.4. ПС 220 кВ Восточная Реконструкция пожарного водопровода и пожарного резервуара 0,095 0,095 0,000 0,000 0,000 1.1.5. ПС 220 кВ Славянская Реконструкция пожарного водопровода 0,088 0,088 0,000 0,000 0,000 1.1.6. Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Афипская 0,062 0,062 0,000 0,000 0,000 1.1.7. Оснащение ИРМ подстанций 220 кВ Кубанской энергосистемы (ПС 220 кВ «Крымская», ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) 7,748 0,000 7,748 0,000 0,000 1.1.8. ПС 220 кВ Восточная Замена УПГ - ВУКН-1200-14000 7,695 0,000 7,695 0,000 0,000 1.1.9. ПС 220 кВ Крымская установка 3-го АТ 35,440 35,440 0,000 0,000 0,000 1.1.10. Устройство пожарного водопровода на ПС 220 кВ Горячий Ключ 3,655 0,000 3,655 0,000 0,000 1.1.11. ПС-220 кВ Каневская. Замена: выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока. 19,550 8,550 11,000 0,000 0,000 Итого по разделу 1: 75,000 44,902 30,098 0,000 0,000 2. Заказчик несет обязательства по финансированию реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в объеме и сроки, предусмотренные Дополнительным соглашением. Цена Дополнительного соглашения: Цена Дополнительного соглашения составляет не более 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 11 440 677 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 96 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить общую цену работ по договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительного соглашения № 1 в размере не более 3 483 534 563 (Трех миллиардов четырехсот восьмидесяти трех миллионов пятисот тридцати четырех тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 531 386 628 (Пятисот тридцати одного миллиона трехсот восьмидесяти шести тысяч шестисот двадцати восьми) рублей 30 копеек. 5.2. Определить цену работ по дополнительному соглашению № 1 от 09.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 465 436 (Трех миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч четырехсот тридцати шести) рублей 71 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 528 625 (Пятисот двадцати восьми тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 94 копеек. 5.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» («Заказчик»); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» («Подрядчик»). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ по Дополнительному соглашению составляет не более 3 465 436 (Трех миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч четырехсот тридцати шести) рублей 71 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 528 625 (Пятисот двадцати восьми тысяч шестисот двадцати пяти) рублей 94 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ЗАО «АПБЭ». Решение: 6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «АПБЭ» по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ЗАО «АПБЭ» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ»: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «АПБЭ». 6.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ЗАО «АПБЭ» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО «АПБЭ» согласно приложению к настоящему решению». «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 от 29.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить общую цену работ по договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2 в размере не более 3 483 534 563 (Трех миллиардов четырехсот восьмидесяти трех миллионов пятисот тридцати четырех тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 531 386 628 (Пятисот тридцати одного миллиона трехсот восьмидесяти шести тысяч шестисот двадцати восьми) рублей 30 копеек. 7.2. Определить цену работ (сумму аванса) по дополнительному соглашению № 2 от 29.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 162 216 310 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста десять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 24 744 860 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек. 7.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 29.07.2013 к договору № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» («Заказчик»); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» («Подрядчик»). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор № Р-85-5/11 от 26.07.2011 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса и ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ (сумма аванса) по Дополнительному соглашению составляет 162 216 310 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестнадцать тысяч триста десять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 24 744 860 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить стоимость фиксированной части арендной платы в месяц по договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 с учетом дополнительного соглашения 2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 628 944 (Пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 61 коп., кроме того, уплачивается НДС в размере 1 013 210 (Один миллион тринадцать тысяч двести десять) руб. 03 коп. Определить, что общая стоимость арендной платы по договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 с учетом дополнительных соглашений № 1-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна составить два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендодатель). ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести в договор субаренды недвижимого имущества от 17.12.2012 № А/ЦИУС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее - Договор) следующие изменения и дополнения: 1. Изложить п. 2.1. Договора и принять его в редакции: «2.1. Объектом по настоящему Договору с 01.01.2014 являются Помещения общей площадью 2 415,72 кв. м, обозначенные на планах Первого и Третьего этажей, указанные в приложении № 1 к настоящему Договору, расположенные в административном здании, по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д. 9 (далее – Здание), а именно: - этаж 1 Помещение I комнаты №№ 55-63, 67-80, Помещение II комнаты №№ B1, B2 общей площадью 586,62 кв.м; - этаж 3 Помещение I комнаты №№ 1-28, 28а, 29-63, А, Б, В, Д общей площадью 1829,1 кв.м.» 2. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1. Арендная плата по настоящему Договору с 01.01.2014 состоит из фиксированной и переменной частей. Фиксированная часть месячной платы за аренду Помещений по настоящему Договору в соответствии с расчетом, согласованным Сторонами в приложении № 2 к настоящему Договору, составляет 5 628 944 (Пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок четыре тысячи) руб. 61 коп., кроме того, уплачивается НДС в размере 1 013 210 (Один миллион тринадцать тысяч двести десять) руб. 03 коп.». 3. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции приложения № 4 к настоящему решению; приложение № 2 к Договору изложить в редакции приложения № 5 к настоящему решению. 4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Цена Дополнительного соглашения: Размер ежемесячной фиксированной части арендной платы составляет 5 628 944 (Пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 61 коп., кроме того, уплачивается НДС в размере 1 013 210 (Один миллион тринадцать тысяч двести десять) руб. 03 коп. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, и его условия применяются к отношениям Сторон по Договору, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора от 19.07.2013 № 29-3/085 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220/110/10 кВ Снежная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №566/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену Договора от 19.07.2013 № 29-3/085 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220/110/10 кВ Снежная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №566/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 355 750 (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 54 266 (Пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 95 копеек. 9.2. Одобрить Договор от 19.07.2013 № 29-3/085 - ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220/110/10 кВ Снежная. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ (Соглашение №566/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 6 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 7 к настоящему решению). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет сумму не более 355 750 (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 54 266 (Пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 95 коп. Срок выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения Работ – 19.07.2013. Срок окончания выполнения Работ – 30.09.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора № 29-3/084 - ГСиРПИР от 19.07.2013 на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500/220/110/35 кВ Пыть-Ях. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №564/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену Договора № 29-3/084 - ГСиРПИР от 19.07.2013 на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500/220/110/35 кВ Пыть-Ях. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение №564/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 495 950 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 75 653 (Семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 39 копеек. 10.2. Одобрить Договор № 29-3/084 - ГСиРПИР от 19.07.2013 на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 500/220/110/35 кВ Пыть-Ях. Реконструкция СН 0,4 кВ в ОПУ. (Соглашение № 564/СТП-М8 о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 8 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 9 к настоящему решению). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет сумму не более 495 950 (Четыреста девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - не более 75 653 (Семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения Работ – 19.07.2013. Срок окончания выполнения Работ – 30.09.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 19.07.2013. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора от №29-3/111- ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ Муравленковская-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения: 11.1. Определить цену работ по договору от №29-3/111- ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ Муравленковская-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 408 000 (Восьми миллионов четырехсот восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 282 576 (Одного миллиона двухсот восьмидесяти двух тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. 11.2. Одобрить договор от №29-3/111- ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 (500) кВ Муравленковская-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведение экспертизы ПСД. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 10 к настоящему решению), задании на проектирование (техническом задании) (приложение № 11 к настоящему решению), и в изменениях к заданию на проектирование (приложение № 12 к настоящему решению). Цена договора: Цена работ по договору составляет не более 8 408 000 (Восьми миллионов четырехсот восьми тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 282 576 (Одного миллиона двухсот восьмидесяти двух тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. Срок выполнения работ по договору: начало выполнения Работ: 24.10.2013. окончание выполнения Работ: 30.04.2014. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора № Д-0713 от 19.07.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Северная на две линейные ячейки для технологического присоединения ПС 220 кВ Строгановская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору № Д-0713 от 19.07.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Северная на две линейные ячейки для технологического присоединения ПС 220 кВ Строгановская» (основание разработки ПИР доп. соглашение № 1 к Договору от 23.10.2009 485/ТП об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств суммарной присоединяемой мощностью превышающей 750 кВА от октября 2012 г. ОАО «Уралкалий») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 339 600 (Шести миллионов трехсот тридцати девяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 967 057 (Девятисот шестидесяти семи тысяч пятидесяти семи) рублей 63 копеек. 12.2. Одобрить договор № Д-0713 от 19.07.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Северная на две линейные ячейки для технологического присоединения ПС 220 кВ Строгановская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - государственной экспертизе проектной документации; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 13 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Приложение № 14 к настоящему решению). Цена Договора: Цена договора составляет не более 6 339 600 (Шести миллионов трехсот тридцати девяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 967 057 (Девятисот шестидесяти семи тысяч пятидесяти семи) рублей 63 копеек. Срок выполнения работ по Договору: начало выполнения Работ: 19.07.2013. окончание выполнения Работ: 31.12.2013. Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 13 к настоящему решению). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № Р-85-56/10 от 15.09.2010 «Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить общую цену работ по договору № Р-85-56/10 от 15.09.2010 «Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1, № 2 в размере не более 122 366 440 (Ста двадцати двух миллионов трехсот шестидесяти шести тысяч четырехсот сорока) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 18 666 067 (Восемнадцати миллионов шестисот шестидесяти шести тысяч шестидесяти семи) рублей 22 копеек. 13.2. Определить цену работ по дополнительному соглашению № 2 к договору № Р-85-56/10 от 15.09.2010 «Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 78 233 559 (Семидесяти восьми миллионов двухсот тридцати трех тысяч пятисот пятидесяти девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 11 933 932 (Одиннадцати миллионов девятисот тридцати трех тысяч девятисот тридцати двух) рублей 78 копеек. 13.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № Р-85-56/10 от 15.09.2010 «Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор № Р-85-56/10 от 15.09.2010 «Строительство ВЛ 220 кВ Маккавеево – Багульник – Чита, ПС 220 кВ Багульник с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ по Дополнительному соглашению составляет не более 78 233 559 (Семидесяти восьми миллионов двухсот тридцати трех тысяч пятисот пятидесяти девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 11 933 932 (Одиннадцати миллионов девятисот тридцати трех тысяч девятисот тридцати двух) рублей 78 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении договора от 28.06.2013 № 29-3/080-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору от 28.06.2013 № 29-3/080-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 036 199 (Десять миллионов тридцать шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) не более 1 530 945 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч девятьсот сорок пять) рублей 74 копеек. 14.2. Одобрить договор от 28.06.2013 № 29-3/080-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP) по объекту проектирования; - разработке Проектной документации; - прохождению (при необходимости) государственной или вневедомственной экспертизы; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 16 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 17 к настоящему решению). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 036 199 (Десять миллионов тридцать шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) не более 1 530 945 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч девятьсот сорок пять) рублей 74 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 28.06.2013. Окончание выполнения работ: 30.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора от 04.07.2013 № 3967 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору от 04.07.2013 № 3967 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут –Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 638 195 776 (Шестисот тридцати восьми миллионов ста девяноста пяти тысяч семисот семидесяти шести) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 97 351 898 (Девяноста семи миллионов трехсот пятидесяти одной тысячи восьмисот девяноста восьми) рублей 04 копеек. 15.2. Одобрить договор от 04.07.2013 № 3967 на разработку основных технических решений, проектной документации, рабочей документации и технической части конкурсной документации по титулу «ВЛ 500 кВ Усть-Кут –Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ, согласно следующим этапам: I Этап – разработка, обоснование основных технических решений (Далее – ОТР) по объекту строительства (в том числе инженерные изыскания), согласование их с Заказчиком, ОАО «СО ЕЭС» и другими участниками строительства; II Этап – разработка технической части конкурсной документации; III Этап – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; IV Этап – разработка рабочей документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 18 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 19 к настоящему решению). Цена Договора: Цена Договора составляет не более 638 195 776 (Шестисот тридцати восьми миллионов ста девяноста пяти тысяч семисот семидесяти шести) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 97 351 898 (Девяноста семи миллионов трехсот пятидесяти одной тысячи восьмисот девяноста восьми) рублей 04 копеек. Срок выполнения работ по Договору: начало выполнения Работ: 04.07.2013. окончание выполнения Работ: 10.12.2015. Сроки выполнения Работ по Договору, в том числе отдельных этапов, приведены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 18 к настоящему решению). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении договора № 3854/1 от 03.09.2013 на выполнение ПИР согласно корректирующего дополнения к заданию на проектирование «ЛЭП 220 кВ Широкая – Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору № 3854/1 от 03.09.2013 на выполнение ПИР согласно корректирующего дополнения к заданию на проектирование «ЛЭП 220 кВ Широкая – Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 900 800 (Восьми миллионов девятисот тысяч восьмиста) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 357 749 (Одного миллиона трехсот пятидесяти семи тысяч семисот сорока девяти) рублей 18 копеек. 16.2. Одобрить договор № 3854/1 от 03.09.2013 на выполнение ПИР согласно корректирующего дополнения к заданию на проектирование «ЛЭП 220 кВ Широкая – Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ДЭСП» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 20 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании – приложение 21 к настоящему решению). Цена Договора: Цена работ по договору составляет не более 8 900 800 (Восьми миллионов девятисот тысяч восьмиста) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) – не более 1 357 749 (Одного миллиона трехсот пятидесяти семи тысяч семисот сорока девяти) рублей 18 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ - 03.09.2013. Окончание выполнения Работ – 30.06.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 03.09.2013, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении договора от 28.06.2013 № 29-3/081-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 2цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору от 28.06.2013 № 29-3/081-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 2цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 009 412 (Тринадцати миллионов девяти тысяч четырехсот двенадцати) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 984 486 (Одного миллиона девятисот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 66 копеек. 17.2. Одобрить договор от 28.06.2013 № 29-3/081-ГСиРПИР на выполнение работ по разработке проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ УКПГ11(Оленья)-Ямбург 2цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP) по объекту проектирования; - разработке Проектной документации; - прохождению (при необходимости) государственной или вневедомственной экспертизы; - разработке Закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 22 к настоящему решению) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 23 к настоящему решению). Цена Договора: Не более 13 009 412 (Тринадцати миллионов девяти тысяч четырехсот двенадцати) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 984 486 (Одного миллиона девятисот восьмидесяти четырех тысяч четырехсот восьмидесяти шести) рублей 66 копеек Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 28.06.2013. Окончание выполнения работ: 30.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.06.2013. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение по вопросу не принято. Вопрос № 18: О сокращении административных и управленческих расходов. Решение: 18.1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов ОАО «ФСК ЕЭС» и Группы компаний ОАО «ФСК ЕЭС» (включая консолидированные показатели дочерних и зависимых компаний), не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет: - снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации; - оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества; - пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями; - сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.). Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок. 18.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 г. административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 18.1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014. 18.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в целях достижения показателей, определенных п. 18.1 настоящего решения (включая консолидированные показатели дочерних и зависимых компаний), обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 02 июня 2014 года № 220. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата 02 июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.