Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 31 марта 2009 года 30 марта 2009 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Форма голосования – заочная. Дата составления протокола: 31 марта 2009 года. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 1. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская Гидроэлектростанция – 1». 2. Об утверждении регистратора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и условий договора с ним. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: По вопросу 1: Одобрить участие Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская Гидроэлектростанция – 1» (далее – Компания) путем его учреждения на следующих условиях: - организационно-правовая форма Компании: Закрытое акционерное общество; - полное наименование Компании на русском языке: Закрытое акционерное общество «Камбаратинская Гидроэлектростанция – 1»; - полное наименование Компании на кыргызском языке: «1 – Камбарата гидроэлектростанциясы» жабык акционердик коому; - сокращенное наименование Компании на русском языке: ЗАО «Камбаратинская ГЭС – 1»; - сокращенное наименование Компании на кыргызском языке: «1 – Камбарата ГЭС» ЖАК; - место регистрации Компании – Кыргызская Республика; - уставный капитал Компании – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) сом; - доля Общества в Уставном капитале Компании – 50 процентов Уставного капитала Компании; - форма оплаты доли Общества в Уставном капитале Компании – денежными средствами в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) сом. По вопросу 2: 2.1. Утвердить в качестве регистратора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - ОАО «Центральный Московский Депозитарий», лицензия ФКЦБ России от 13 сентября 2002 года № 10-000-1-00255. 2.2. Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0242/07 от 01 февраля 2007 года, заключенный Обществом с ЗАО «Новый регистратор», по истечении 45 дней с даты направления уведомления о его расторжении в адрес ЗАО «Новый регистратор». 2.3. Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обеспечить направление уведомления о расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 77-0242/07 от 01 февраля 2007 года в адрес ЗАО «Новый регистратор» не позднее 7 дней с даты принятия настоящего решения. 2.4. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Эмитент, ОАО «Центральный Московский Депозитарий» – Регистратор. Предмет договора: Регистратор обязуется оказывать услуги по ведению и хранению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и условиями Договора, а Эмитент обязуется оплачивать услуги Регистратора. Стоимость услуг Регистратора по Договору составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС, в год. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег главный эксперт Дирекции по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Е.В. Дод (подпись) Дата “ ” марта 200 9 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.