Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.01.2021 г. 2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 29.01.2021 г., № 01. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов в голосования приняли участие 5 членов Совета директоров, имеющих право голоса по вопросам повестки дня. 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Федерального закона «Об акционерных обществах» Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 5. Утвердить финансовый план на 2021 год. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 11. Утвердить Стратегический план проверок СВА на 2021г. – 2023г., План проверок СВА на 2021 год, План проверок на I квартал 2021 года Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 12. Утвердить внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.02.2021 г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 13. Утвердить внутренний документ Банка: «Положение об организации управления комплаенс - риском в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.02.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 14. Утвердить внутренний документ Банка: «Комплаенс политика в ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.02.2021г. Результат голосования: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 29.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.