Полный текст:

Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Очередное заседание Совета директоров публичного акционерного общества «Саратовэнерго» состоялось 16 декабря 2015 года в городе Саратове, ул. Чернышевского, д.124 в форме заочного голосования. Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: ВОПРОС 1: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. согласно Приложениям №1 и 2. ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Саратовэнерго». Решение: Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №3. ВОПРОС 3: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Политику управления рисками ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 4. 2.Признать утратившим силу Положение об управлении рисками ОАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» 29.12.2011 г. (Протокол от 30.12.2011 г. № 52). ВОПРОС 4: Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ПАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5. 2.Признать утратившим силу Методику работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями ОАО «Саратовэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 12.08.2013 г. (протокол от 13.08.2013 №89). ВОПРОС 5: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Саратовэнерго» на 2016 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ПАО «Саратовэнерго» на 2016 год согласно Приложению №6. ВОПРОС 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1.3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора возмездного оказания услуг, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. 6.2.1. Определить, что цена Договора об оказании услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») составляет 866 219 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе, НДС 18 % в сумме 132 135 (Сто тридцать две тысячи сто тридцать пять) рублей 10 копеек. 6.2.2. Одобрить Договор об оказании услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Заказчик»; ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» - «Исполнитель». Цена Договора: Предельная цена договора 866 219 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девятнадцать) рублей, в том числе, НДС 18 % в сумме 132 135 (Сто тридцать две тысячи сто тридцать пять) рублей 10 копеек. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять абонентское обслуживание Заказчика в сфере экономической безопасности Заказчика: сбор, актуализация информации, предоставление отчетности, формирование, ведение, контроль данных, изучение материалов заседаний ЦЗК Заказчика, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора. Срок Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует до 31.12.2016 г. Если ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за один месяц до даты его прекращения, Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. Договор пролонгируется на каждый последующий год, при отсутствии письменного заяв-ления одной из Сторон о намерении прекратить действие Договора или соглашения Сторон о расторжении Договора. Иные существенные условия Договора: Цена устанавливается в виде абонентской платы за услуги, оказанные за календарный месяц, в размере 1/12 предельной цены. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владель-цах) акций Заказчика, владеющих не менее 5 % размещенных голосующих акций Заказ-чика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предостав-лением подтверждающих документов. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владель-цах) долей Исполнителя, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) до-лей/акций, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), каждая Сторона обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить другой Стороне актуализированные сведения. Указанные положения Стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке рас-торгнуть Договор. При раскрытии соответствующей информации, Стороны обязуются производить обработ-ку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 6.3.1.Определить, что цена услуг в редакции дополнительного соглашения к Агентскому договору №АГ.00045.15 от 03.02.2015г. между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО «Интер РАО - Центр управления закупками»), составляет: в 2015 г.- не более 6 013 752 (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 917 352 (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, 00 копеек; в 2016 г. - не более 1 746 754 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 266 454 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 6.3.2.Одобрить Агентский договор №АГ.00045.15 от 03.02.2015г. между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» в редакции дополнительного соглашения к Агентскому договору, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Принципал». ООО «Интер РАО -Центр управления закупками» - «Агент». Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Предельная цена Договора в 2015 году: не более 6 013 752 (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 917 352 (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля, 00 копеек Предельная цена Договора в 2016 году: не более 1 746 754 (один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 266 454 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. Предмет договора: Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознагражде-ние за выполненные действия в размере, согласованном сторонами. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения: Договор вступает в силу с 01.01.2015 и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2016 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Генеральный директор А.А. Щербаков 16 декабря 2015г. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8452) 57 34 62, 57 34 63. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.