Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение бюджета ПАО «Юнипро» на 2019 год в формате МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Бюджет ПАО «Юнипро» на 2019 год в формате МСФО в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Третий вопрос: Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в период с 2019 по 2027 гг. Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-358-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 2 к протоколу. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-359-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 2 к протоколу 3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-360-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 2 к протоколу. 4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № ДПГ-79-1/2012 между ПАО «Юнипро» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 4 приложения № 2 к протоколу. 5. Установить, что условия данных сделок являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения. Четвертый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «Юнипро» и Юнипер СЕ на существенных условиях, указанных в приложении 3 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: Ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 5.1. Принять к сведению ежегодный отчет о работе корпоративной системы управления рисками Общества в соответствии с приложением № 4 к протоколу. Шестой вопрос: Отчет о наиболее существенных рисках в деятельности ПАО «Юнипро» по состоянию на 30.09.2018. Решение по вопросу: 6.1. Принять к сведению отчет о наиболее существенных рисках в деятельности Общества по состоянию на 30.09.2018 в соответствии с приложением № 5 к протоколу. Седьмой вопрос: Мониторинг контрольной среды ПАО «Юнипро». План работы управления внутреннего аудита на 2019 год. Решение по вопросу: 7.1. Принять к сведению информацию об организации контрольной среды ПАО «Юнипро». 7.2. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» на 2019 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу. Восьмой вопрос: Рассмотрение положений дивидендной политики ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 8.1. Принять к сведению предложенную редакцию положений дивидендной политики ПАО «Юнипро». 8.2. Утвердить план дальнейших действий по подготовке дивидендной политики к утверждению Советом директоров ПАО «Юнипро». Девятый вопрос: Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 9.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к протоколу. Десятый вопрос: Рассмотрение плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 10.1. Принять к сведению предложения по изменениям в план мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро». 10.2. Утвердить продление действующего плана мероприятий по мотивации управленческой команды ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 8 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018, Протокол № 267. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 12.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.