Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Информация: об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период. 2. Об утверждении Бюджета ОАО АНК «Башнефть» на 2015г., включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (capex). 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года» и «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 6. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года. 7. О рассмотрении отчета об устойчивом развитии ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год и мероприятиях ОАО АНК «Башнефть» в данной области на 2015 год. 8. О рассмотрении Отчета об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2014 года и плане развития данной функции на 2015 год. 9. О рассмотрении Отчета о деятельности за прошедший период и Плане мероприятий в области внутреннего аудита и контроля ОАО АНК «Башнефть» на 2015 г. 10. О кадровых вопросах ОАО АНК «Башнефть». 11. Об одобрении сделок. 12. Информационное сообщение. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «22» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.