Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.03.2023 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: «03» марта 2023г. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества: Вопрос № 2 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов: • Арутюнян Александр Тельманович; • Архангельская Елена Павловна; • Большаков Иван Николаевич; • Бычков Александр Петрович; • Бычкова Екатерина Андреевна; • Капранова Лидия Федоровна; • Маяцкий Геннадий Георгиевич; • Пороховский Анатолий Александрович; • Феоктистова Елена Николаевна. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня заседания: 1. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Стороны Договора: Арендодатель – ООО Нащокин Арендатор – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже, и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - за предоставляемые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этаже, в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения, находящиеся на цокольном этаже, в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 марта 2023 года по 31 января 2024 года. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» марта 2023 г., № 07/22-23. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ А.П. Бычков (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 03 » марта 20 23 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.