Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 декабря 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период; об организации деятельности Комитета по экспертизе Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2. Об утверждении Бюджета ОАО АНК «Башнефть» на 2014г., включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (capex). 3. Об организации закупочной деятельности и материально-технического снабжения в Группе компаний ОАО АНК «Башнефть». 4. Об участии (изменении доли участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок. 5. О принятии решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, Уставом и договорными обязательствами Общества. 6. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 6.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 6.2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять решение о реорганизации ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Башнефть-Инвест», создаваемого в результате выделения из Закрытого акционерного общества «Система-Инвест». 6.3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» и об утверждении устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 6.4. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО АНК «Башнефть» путем погашения выкупаемых им привилегированных акций типа «А». 6.5. Об определении цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО АНК «Башнефть» для целей реализации акционерами ОАО АНК «Башнефть» права требовать их выкупа. 6.6. Об утверждении документов, необходимых в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 7. Отчет о соблюдении норм Кодекса корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть», Этического кодекса ОАО АНК «Башнефть», Антикоррупционной политики ОАО АНК «Башнефть». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 13 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.