Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Политику ротации внешнего аудитора ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить план работы Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» на 2-ое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О согласовании совмещения Председателем и членами Правления ПАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования по пунктам 3.1, 3.3 – 3.9 вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 3.2 вопроса № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 3) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»); 4) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)); 5) члена Совета директоров RIG RESEARCH PTE. Ltd; 6) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - центры» (ООО «НДЦ»); 7) члена Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»); 8) члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»). 3.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей: 1) Председателя некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ). 3.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей: 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 4) члена Правления RAO NORDIC Oy; 5) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 6) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 8) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 9) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальные Дата - Центры» (ООО «НДЦ»). 3.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 3) члена Правления RAO NORDIC Oy; 4) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 5) члена Правления INTER RAO Finance B.V.; 6) члена Правления INTER RAO Credit B.V.; 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 8) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 10)члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»). 3.5. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Цуркан Кариной Валерьевной должностей: 1) Председателя Правления RAO NORDIC Oy; 2) Председателя Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 3) члена Совета директоров AKKUYU NUKLEER ANONİM ŞİRKETİ; 4) Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»); 5) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji Holding A.S.; 6) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.; 7) Председателя Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»); 8) Председателя Правления Inter Green Renewables and Trading AB. 3.6. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V. 3.7. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»); 4) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»); 5) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 6) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 7) члена Совета директоров Акционерного общества «Томская генерация» (АО «Томская генерация); 8) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»). 3.8. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должностей: 1) члена Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»); 2) члена Наблюдательного совета AB «INTER RAO Lietuva»; 3) директора INTER RAO Holding B.V.; 4) директора INTER RAO Management B.V.; 5) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.; 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»); 9) члена Совета директоров Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ПАО «Иркутскэнерго»); 10) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 11) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 12) члена Совета директоров Акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (АО «Алтайэнергосбыт»); 13) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»). 3.9. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Совета директоров Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК-11»); 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.; 4) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»); 6) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 8) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»); 9) члена Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» (АО «КАСКАД»). 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пункту 4.1- 4.2 вопроса № 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, выгодоприобретателе, одобренного настоящим решением. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2015, № 149. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 03 » августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.