Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. По вопросу № 3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Куюмчева Валерия Вениаминовича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015»: 1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Северного Кавказа» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 5,8 млрд руб. По вопросу № 5 «Об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 02.04.2015 №190) по вопросу №8 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.»: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении п. 3 решения Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 02.04.2015 №190) по вопросу №8 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016-2020 гг.» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров отчета об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы Общества. По вопросу № 6 «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 7 «Об утверждении плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер на территории Республики Дагестан»: 1. Утвердить план-график ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан (далее – План-график) в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль за безусловной реализацией Плана-графика и отчетность о его выполнении в порядке, предусмотренном п. 4 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 № 183) по вопросу №3. По вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках)»: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети»: 1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с Приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие Регламенту внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить посредством методов корпоративного управления внедрение в дочерних и зависимых обществах внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.12.2015 № 220. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 23.12.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.