Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралСиб» 1.3. Место нахождения эмитента 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02275-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код существенного факта 1002275В07072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2005 г., 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9. 2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 75 984 185 600 штук обыкновенных акций ОАО «УралСиб». Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании 74 365 525 895 штук, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания. Кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года».Проект решения: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УралСиб» за 2004 год (приложение № 1 к протоколу).Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 74 365 520 895 голосов или 99,99999 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по! данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Проект решения: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УралСиб» за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу).Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 74 365 520 895 голосов или 99,99999 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» –! 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Проект решения: 1.3. Полученную в 2004 году чистую прибыль ОАО «УралСиб» в сумме 997 355 634,52 (девятьсот девяносто семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 52 коп.) рублей распределить следующим образом:а) 100 000 000, 00 (сто миллионов рублей 00 коп.) рублей направить в Фонд специального назначения, что составляет 10,03% от общей суммы чистой прибыли банка,в том числе 100 000 000, 00 (сто миллионов рублей 00 копеек) рублей в Фонд благотворительности.б) 325 257 969,04 (триста двадц! ать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят девять руб. 04 коп.) рублей направить в Фонд накопления, что составляет 32,61% от общей суммы чистой прибыли банка.в) 321 349 853,00 (триста двадцать один миллион триста сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля, 00 коп.) рублей направить в резервный фонд, что составляет 32,22 % от общей суммы чистой прибыли банка.г) 250 747 812,48 (двести пятьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот двенадцать руб. 48 коп.) рублей, что составляет 25,14% от общей суммы чистой прибыли банка направить на выплату дивидендов по размещенным акциям банка.Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 74 364 726 895 голосов или 99,99892 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 794 000 голосов или 0,00107 % от общего числа голосов, учитываемых по да! нному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Проект решения: 1.4. Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УралСиб» за 2004 г. в размере 0,0033 рубля на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля, начиная с 28.06.2005г., в денежной форме в следующем порядке: - перечислением на банковские счета акционеров;- почтовыми переводами.Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«! За» – 74 365 076 895 голосов или 99,99939 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 444 000 голосов или 0,00060 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб».Проект решения:2.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в следующем составе:1. Ахундов Фуад Намик оглы, Пред! седатель Правления ОАО «УралСиб»;2. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, П ремьер-министр Правительства Республики Башкортостан;3. Гаскаров Айрат Рафикович, заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан;4. Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «КОПЕЙКА»;5. Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан; 6. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор Дирекции по управлению прямыми инвестициями АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО);7. Усманова Ануза Минзакиевна, исполняющая обязанности заместителя министра финансов Республики Башкортостан;8. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;9. Чернов Дмитрий Валерьевич, Исполнительный директор, руководитель Дирекции по связям с органами государственной власти и региональной политики ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;10. Шабалкина Людмила Алексеевна, Заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;11. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, Руководитель Функционального напра! вления Юридический центр АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО).Итоги голосования:Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 365 525 895, что составляет 97,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется.Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 818 020 784 845 = 74 365 525 895 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 11 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб»).Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» - Ахундова Фуада Намик оглы, Председателя Правления ОАО «УралСиб» - 89 970 570 762 голосов, учитываемых по данному вопросу повес! тки дня собрания.«За» - Байдавлетова Рафаэля Ибрагимовича, Премьер-мин истра Правительства Республики Башкортостан - 47 050 209 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Гаскарова Айрата Рафиковича, заместителя Премьер-министра Республики Башкортостан, министра финансов Республики Башкортостан - 47 051 209 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Самонова Александра Васильевича, Президента ООО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» - 89 966 993 662 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Сарбаева Раиля Салиховича, министра имущественных отношений Республики Башкортостан - 47 049 109 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Солодова Сергея Евгеньевича, Главного исполнительного директора Дирекции по управлению прямыми инвестициями АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) - 89 968 437 662 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Усманову Анузу Минзакиевну, исполняющую обязанности заместителя министра финансов Республики Башкортоста! н - 47 049 109 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Цветкова Николая Александровича, Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» - 89 968 005 973 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Чернова Дмитрия Валерьевича, Исполнительного директора, руководителя Дирекции по связям с органами государственной власти и региональной политики ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» - 89 967 881 662 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Шабалкину Людмилу Алексеевну, Заместителя Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» - 89 966 993 662 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«За» - Шмелева Дмитрия Георгиевича, Исполнительного директора, Руководителя Функционального направления Юридический центр АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) - 89 967 437 662 учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«Против всех кандидатов» – 0 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.«Воздержался по все! м кандидатам» – 0 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 3 724 000 голосов.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб».Проект решения:Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб» в количестве 3 (трех) человек.Итоги голосования:Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 74 365 520 895 голосов или 99,99999 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собра! ния,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб».Проект решения:Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УралСиб» в следующем составе:1. Комаров Олег Викторович, Начальник Службы внутреннего контроля ОАО «УралСиб»;2. Львова Ирина Геннадьевна, Начальник Отдела кредита и уполномоченных банков Министерства финансов Республики Башкортостан; 3. Романькова Екатерина Алексеевна, Заместитель Главного бухгалтера ОА! О АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ».Итоги голосования:Число голосов, отданных за к аждый из вариантов голосования по каждому кандидату («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:Комаров Олег Викторович, Начальник Службы внутреннего контроля ОАО «УралСиб»:«За» – 74 365 420 895 голосов или 99,99986 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня с! обрания.Львова Ирина Геннадьевна, Начальник Отдела кредита и уполномоченных банков Министерства финансов Республики Башкортостан:«За» – 74 365 520 895 голосов или 99,99999 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Романькова Екатерина Алексеевна, Заместитель Главного бухгалтера ОАО АКБ ! «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»:«За» – 74 365 420 895 голосов или 99,99986 % от обще го числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 5 000 голосов или 0,00001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора общества».Проект решения:Утвердить аудитором ОАО «УралСиб» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской ! деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9).Итоги голосования:Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 365 525 895, что составляет 97,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 74 365 525 895 голосов или 100,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повест! ки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсч итывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».Проект решения: Одобрить совершение в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опосредующих банковские операции, и иных сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «УралСиб» и контрагентами, перечисленными в приложении № 3 к протоколу. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, и на общую сумму всех сделок каждого из указанных контрагентов с ОАО «УралСиб», не превышающую 200 000 000 000 (двести миллиардов) рублей.Итоги голосования: Число голосов, к! оторыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 010 154 505. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 397 024 800, что составляет 91,51438 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:«За» – 17 396 580 800 голосов или 91,51204 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 444 000 голосов или 0,00234 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопрос! у повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию: 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года» принято решение:1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УралСиб» за 2004 год (приложение № 1 к протоколу).1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УралСиб» за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к протоколу).1.3. Полученную в 2004 году чистую прибыль ОАО «УралСиб» в сумме 997 355 634,52 (девятьсот девяносто семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 52 коп.) рублей распределить следующим образом:а) 100 000 000, 00 (сто миллионов рублей 00 коп.) рублей направить в Фонд специального назначения, что составляет 10,03% от общей суммы чистой прибыли банка,в том числе 100 000 000, 00 (сто миллионов рублей 00 копеек) рублей! в Фонд благотворительности.б) 325 257 969,04 (триста двадцать пять миллионов двести пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят девять руб. 04 коп.) рублей направить в Фонд накопления, что составляет 32,61% от общей суммы чистой прибыли банка.в) 321 349 853,00 (триста двадцать один миллион триста сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля, 00 коп.) рублей направить в резервный фонд, что составляет 32,22 % от общей суммы чистой прибыли банка.г) 250 747 812,48 (двести пятьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот двенадцать руб. 48 коп.) рублей, что составляет 25,14% от общей суммы чистой прибыли банка направить на выплату дивидендов по размещенным акциям банка.1.4. Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УралСиб» за 2004 г. в размере 0,0033 рубля на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля, начиная с 28.06.2005г., в денежной форме в следующем порядке:- перечислением на банковские счета акционеров;- почтовыми переводами. По вопросу № 2 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб» принято решение:2.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УралСиб» в следующем составе:1. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО «УралСиб»;2. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан;3. Гаскаров Айрат Рафикович, заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан;4. Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «КОПЕЙКА»;5. Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан;6. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор Дирекции по управлению прямыми инвестициями АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО);7. Усманова Ануза Минзакиевна, исполняющая обязанности заместителя министра финансов Республики Башкортостан;8. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;9. Чернов Дмитрий Валерьевич, Исполнительный директор, руководитель Дирекции п! о связям с органами государственной власти и региональной политики ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;10. Шабалкина Людмила Алексеевна, Заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»;11. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, Руководитель Функционального направления Юридический центр АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО).2.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомлений в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «УралСиб». По вопросу № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб» принято решение:Определить состав Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб» в количестве 3 (трех) человек. По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УралСиб» принято решение:Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УралСиб» в следующем составе:1. Комаров Олег Викторович, Начальник Службы внутреннего контроля ОАО «УралСиб»;2. Львова Ирина Геннадьевна, Начальник Отдела кредита и уполномоченных банков Министерства финансов Республики Башкортостан;3. Романькова Екатерина Алексеевна, Заместитель Главного бухгалтера ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора общества» принято решение:Утвердить аудитором ОАО «УралСиб» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9).По вопросу № 6 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:Одобрить совершение в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, опосредующих банковские операции, и иных сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «УралСиб» и контрагентами, перечисленными в приложении №3 к протоколу. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, и на общую сумму всех сделок каждого из указанных контрагентов с ОАО «УралСиб», не превышающую 200 000 000 000 (двести миллиардов) рублей. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ___________У.А. Хамитов 3.2. Дата 07 июля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.