Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2017г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго»: О премировании заместителя генерального директора по сбыту – директора филиала «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Огинского И. А. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес-планировании ПАО «Магаданэнерго». 3. Об утверждении скорректированного плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2017-2021 гг. 4. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2018г. 5. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2-4 кварталы 2017 г. 6. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2018 год. 7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». 8. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 9. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона на право заключения договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа №28/50-2016 от 19.01.2016, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 28/50-2016 от 19.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенным Договором займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №10/50-2016 от 14.01.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и №1353/50-2013 от 30.12.2012), в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№17/50-2016 от 15.01.2016, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №17/50-2016 от 15.01.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №1012/50-2013 от 01.10.2013 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. 15. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, № 959/50-2016 от 07.09.2016, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №959/50-2016 от 07.09.2016, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №2725/25-2015 от 25.02.2015, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. 17. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Договорами займов (№1353/50-2013 от 30.12.2013, №1012/50-2013 от 01.10.2013, №959/50-2016 от 07.09.2016, №17/50-2016 от 15.01.2016 и №10/50-2016 от 14.01.2015), в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 19. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 20. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Магаданэнерго». 22. (Конфиденциально): О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества: О выплате вознаграждений Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года. 23. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2018 год. 24. (Конфиденциально): О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества: О выплате вознаграждений Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2 квартал 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 28 декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.