Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2025. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2025. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости. 6. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2024 год. 7. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. 8. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2024 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года. 11. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2025 году. 2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 22.05.2024 г.) _____________ Попова Е.Г. 3.2. «28» марта 2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.