Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) ПАО «РКК «Энергия». Решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» 21 августа 2018 г. в 11 часов (начало регистрации в 10 часов) в конференц зале ПАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 (Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.4А, территория ПАО «РКК «Энергия») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: 1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров общества. 2. Об избрании совета директоров общества. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия». Решение: дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» - 20.07.2018 года. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» Решение: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - 10.07.2018 года. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». Решение: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: - в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты ВОСА, размещается на официальном сайте ПАО «РКК «Энергия» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: www.energia.ru. - сообщение не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты ВОСА (в соответствии с п. 9 ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») предоставляется в АО «ДРАГА» филиал в г. Королев (Регистратор) в электронной форме (в форме электронного документа) для последующего направления в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления. Решение: • утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»; • утвердить Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия». - срок предоставления информации: начиная с 20.07.2018 г. в течение 30 дней по дату проведения ВОСА. - место предоставления информации: по адресу единоличного исполнительного органа: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - на специально организованном пункте в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната №1, ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (в пятницу до 15 часов 45 минут), перерыв с 13 до 14 часов, в день внеочередного общего собрания акционеров – корпус 67 (место проведения собрания акционеров); - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередного общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) реестродержателю акций Корпорации (АО «ДРАГА», филиал в г. Королев) для дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «РКК «Энергия»; - предоставление акционерам копий материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - в течение 7 дней с даты поступления в ПАО «РКК «Энергия» соответствующего требования. За изготовление копий документов взимается плата. Проголосовали: «за» - 09 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2018 г. (окончание заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2018 г., протокол № 26. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А, 30.12.1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «15» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.