Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Принятое решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 9 к договору аренды №ЯФ/1-12 от 02.04.2012 (№16-12/ЯСКупр. от 02.04.2012) между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Арендодатель) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Арендатор) в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации» Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров 05.12.2022 (Протокол от 06.12.2022 № 6), с 06 февраля 2025 года. Вопрос №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения №19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3. 2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ермакова Алексея Николаевича на подписание дополнительного соглашения № 19 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». Вопрос №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Принятое решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 февраля 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 февраля 2025 г., Протокол № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 07.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.