Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.01.2020 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.01.2020 № 14 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2020 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2020 год. Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2020 год согласно Приложению 3 к протоколу. 2.2. Поручить менеджменту Общества вынести на рассмотрение Совета директоров состав и параметры приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ» по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О последующем одобрении сделки, заключенной между Обществом и ПАО «Газпром», на предоставление права использования программного обеспечения SAP на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, заключенную между Обществом и ПАО «Газпром», в совершении которой имелась заинтересованность, на существенных условиях: Стороны: Сублицензиат – ПАО «ТГК-1» Сублицензиар – ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет договора: Предоставление права использования ПО SAP на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд ПАО «ТГК-1» Цена договора: Не более 130 239 805 (Сто тридцать миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот пять) рублей 68 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации Срок действия договора: С даты заключения договора по срок действия исключительного права на ПО SAP Лица, имевшие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и является стороной по сделке. Маркелов Виталий Анатольевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Сухов Геннадий Николаевич – признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделки. ВОПРОС № 4: Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Решение принято большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить уменьшение доли участия ПАО «ТГК-1» в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до величины не ниже 65,5 %. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 31.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.