Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг. согласно Приложению к настоящему решению». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №4: О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» и избрании Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» Соболева Ильи Александровича. 2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Ленэнерго» Фроликову Валерию Андреевну – заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Рюмина Андрея Валерьевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №5: Об изменении состава Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Селезнева Виктора Юрьевича; - Бекнеева Берика Анатольевича. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Покалюка Максима Михайловича - Начальника управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»; - Микрюкова Дмитрия Васильевича - Главного эксперта управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019 № 36. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению (доверенность от 21.02.2019 №188-19) Д.В. Краинский 3.2. Дата 25.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.